FX168財經報社(北美)訊 週二(10月3日)，根據法庭上檢察官宣讀的一份名單，Sam Bankman-Fried的父親和兄弟，以及唐納德·特朗普的前發言人Anthony Scaramucci都可能是這家加密貨幣交易所創始人欺詐審判的證人。
需要注意的是，儘管這些人名單上的人被列爲可能的證人，但並不保證他們在審判中會出庭作證。審判預計將持續六週，週二已經開始了陪審團的選任過程。最後確定的證人將會在審判中提供證詞。
檢察官Danielle Sassoon在法庭上讀出了數十個名字的列表，其中包括了提出起訴和辯護的證人，以確定陪審團中是否有任何潛在陪審員認識這些人。
Anthony Scaramucci曾經在他的投資公司SkyBridge Capital擁有FTX的股份。FTX是由Sam Bankman-Fried創立的加密貨幣交易所，但在2022年11月，由於大量客戶提取資金，該交易所宣佈破產。
聯邦檢察官稱，Sam Bankman-Fried從2019年創立FTX直到其破產期間，挪用了FTX客戶的資金，以維持他的對衝基金Alameda Research、購買豪華房產，並向美國政治候選人捐贈超過1億美元。
在多個小時的詢問中，美國地區法官Lewis Kaplan允許了28名陪審團成員退出，他們表示無法在此案中擔任陪審員，其中很多是因爲職業或個人義務。法官表示，陪審團的選擇可能會在當天結束，爲週三的開庭陳述鋪平了道路。
其中一名陪審員表示，他們所在的公司Insight Partners在FTX和Alameda的投資中虧損，但他們相信他們可以「基於事實」來決定此案。儘管預計下午將進行進一步的詢問，但這名陪審員並未被解除資格。
Insight Partners是一家專注於科技領域的風險投資公司，根據私人市場數據提供商PitchBook的數據，該公司在2019年投資了FTX。該公司表示他們並不是Alameda的投資者。而FTX和Alameda這兩家現已破產的公司完全由Sam Bankman-Fried和前FTX高管Gary Wang擁有，法院文件顯示了這一點。
此前，檢察官Nicolas Roos表示，雙方從未就可能的認罪協議進行過談判，也沒有向Sam Bankman-Fried提出過這樣的提議。
Sam Bankman-Fried對七項欺詐和串謀罪名錶示不認罪。他承認風險管理不善，但否認竊取資金。他的律師在法庭文件中暗示，他們計劃辯稱FTX對客戶資金的處理是合適的，FTX和Alameda的其他人承擔了他們失敗的大部分責任。
在審判中，還將出現三名曾是Sam Bankman-Fried內部核心團隊成員的證人，他們已經因欺詐罪名認罪，並同意與曼哈頓美國檢察官辦公室合作。
Sam Bankman-Fried的律師們已經暗示，他們計劃質疑這些證人的信譽，其中包括前Alameda首席執行官Caroline Ellison和前FTX高管Gary Wang以及Nishad Singh。他們將主張這些證人因爲希望得到較輕的判決而有動機「牽連」他們，這在白領犯罪案件中是一個常見的策略。
他們還爲辯護奠定了基礎，主張Sam Bankman-Fried相信他的交易所可以將客戶的存款用於投資，只要他們最終能夠提取自己的資金，而一系列業務失敗是因爲商業失誤，而不是故意的欺詐行爲。
Sam Bankman-Fried自8月11日被拘留， 他將在大多數日子早早被帶到法庭，以便他能夠與他的律師一起進行準備。