FX168財經報社(香港)訊 新加坡8月逮捕10名中國福建籍嫌疑人，指控他們參與18億新加坡元的洗黑錢醜聞。新加坡內政部長兼律政部長尚穆根(Mr K Shanmugam)在週日(9月11日)澄清，該國並非應中國外交部長王毅要求才展開調查，強調中方施壓逮捕嫌疑人的說法荒謬。中國移民擔憂受調查牽連被遣返，新加坡指出，若是嫌疑人判定有罪，且有國家提出引渡請求，將遵守該條約或安排。
新加坡政府引述《聯合早報》實錄提到，尚穆根談到近期審理的大型洗黑錢醜聞，目前查獲的金額接近18億新加坡元，甚至可能更多。他表示：「我們有超過400名官員進行突擊搜查，逮捕10名嫌疑人。此事已提交法庭審理，所以正如你所說，我無話可說，調查正在進行中。」
當被詢問到，有一些中國移民非常擔心自己可能會受到調查工作的牽連，尚穆根迴應稱：「我可以理解可能會有一些擔憂，但你需要看看事實，我們是一個主要的金融中心，中國人、東南亞人、歐洲人、美國人多年來都爲新加坡帶來了大量資金。當這些錢被正確地引入他們的企業時，它就不是非法資金。」
「但在本案中，該組織涉嫌在海外參與有組織犯罪，包括詐騙和非法在線博弈，並且他們涉嫌試圖對這些犯罪行爲的收益進行洗黑錢。所以基本上，若是你在新加坡做了任何非法的事情，比如僞造文件或犯罪，或者是在海外做了非法的事情，然後試圖在這裏清洗你的犯罪所得，我們勢必將採取行動，」尚穆根補充稱。
今年8月10日，王毅對新加坡進行了爲期兩天的訪問。8月15日，10名中國籍嫌疑人被捕。市場上猜測，王毅實際上是在尋求新加坡的協助來打擊他們，而中國一直在幫助新加坡的執法機構。
尚穆根迴應道：「我可以斷然地說，這不是真的，任何這樣的建議都是荒謬的，外交部長的訪問與這些逮捕之間完全沒有聯繫。」
(來源:Twitter)
他解釋，市場必須弄清楚，案件需要徹底的調查，因爲在新加坡，這不僅僅是內政部或警察說「我們逮捕你」的問題，它必須在法庭上站得住腳，這必須在法庭上得到證實，因此需要徹底地進行調查。「我們已經爲此努力了很多很多個月。」
針對一旦他們被定罪並判刑，你知道，他們會被遣返回國嗎？就像這個案子一樣，是被遣返回中國或他們擁有國籍的國家？尚穆根表示：「如果這些人被判有罪或不被判有罪，將與處理我們法庭上的其他人一樣。每當一名外國人在新加坡被定罪並判刑時，該人就必須服刑。服完刑期後，他/她可能會被驅逐出新加坡，前往護照允許其前往的任何地方。你有一本有效的護照，它可以讓你去某個地方，你可以去那個地方。但當然，如果一個國家提出引渡請求，並且假設存在引渡協議、引渡條約，那麼我們將遵守該條約或安排。」
新加坡在8月16日爆出規模驚人的洗黑錢醜聞，這相信是該國近年來涉款金額最大的犯罪活動。除了星展銀行和華僑銀行旗下私人銀行新加坡銀行(Bank of Singapore)，多家在新加坡的國際銀行也受牽連，包括渣打銀行、聯昌銀行(CIMB)、花旗集團的子公司，以及德意志銀行(Deutsche Bank)。
花旗銀行發言人說，銀行致力於打擊洗黑錢活動，並確保遵循最高的治理和管制規範，多家銀行正與新加坡合作加強維護金融市場的誠信。
