FX168財經報社(香港)訊 美國衆議員詹姆斯·科默(James Comer)上週披露，摩根大通、美國銀行和富國銀行在內的6家銀行向財政部提交了170多份有關拜登家族的可疑活動報告(SAR)，指控他們參與洗黑錢、人口販運和稅務欺詐。目前，對拜登進行彈劾的證據不斷增加。
Townhall報道稱，當銀行「強烈懷疑」存在犯罪行爲時，這些SAR報告就會提交併發送給財政部，以保護銀行。ZeroHedge評論強調，正如科默所說的，這類型的披露報告實際上很少發生。後者解釋說，如果有人有兩個賬戶，那麼這個人就很難開設銀行賬戶。
科默補充稱，提交可疑活動報告也是在「邀請監管機構介入並進行監管」，這是銀行最不希望發生的事情。因此，這170份報告意義重大。爲了描述這裏的場景，科默解釋說，可能觸發可疑活動報告的是「突然發生的大型交易」。
調查記者KanekoaTheGreat上週五(7月28日)指出，美國銀行還對拜登家族從外國國有實體收到電匯表示擔憂，據稱這些電匯的目的是洗黑錢和逃稅。「這些外國電報被發現是直接發送給拜登的商業夥伴的，然後通過與拜登家族有聯繫的20家空殼公司進行輸送。隨後，這些資金被分配給拜登家族的各個成員。」
(來源:Twitter)
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他繼續分析，SAR報告是金融機構在懷疑任何洗黑錢或欺詐活動案件時必須向金融犯罪執法網絡(FinCEN)提交的重要文件。「科默強調了一個與從中國向拜登商業夥伴羅布·沃克(Rob Walker)電匯的300萬美元電匯有關的可疑報告。這筆錢是在一個不活躍的賬戶中收到的，在來自中國的大量電匯交易之前，該賬戶已經維持50000美元的餘額十年。」
在收到電匯後的短短24小時內，沃克開始向幾家拜登空殼公司增量付款，最終將資金支付給四名不同的拜登家族成員。
科默解釋說，通過利用空殼公司來欺騙國稅局來隱瞞資金來源，被視爲洗黑錢和敲詐勒索。他指出，如果這些資金用於合法目的，它們本來可以直接匯給拜登兒子亨特(Hunter Biden)，但相反，它們是通過商業合作伙伴和各種沒有明確合法目的的公司轉入的。
參議員特德·克魯茲(Ted Cruz)問道：「那麼這筆錢是中國寄來的嗎？」
科默回答說：「是的。」
「如果亨特爲中國做一些合法的事情，他們本可以直接把錢匯給亨特，但他們沒有，」他解釋道 「他們將其發送給一家名爲Robinson Walker的公司。然後他們將其電匯給一家名爲Owasco的公司。然後他們將其電匯給另一家名爲Bohai的公司，這些公司不會用這筆錢做任何事情。」
克魯茲迴應稱：「這只是一個用來倒水的桶，然後再用一個桶把水倒到其他地方？」
科默說：「事情就是這樣，而且是有組織的。這就像有組織的犯罪。」
美國國會調查人員已獲得拜登家族擁有的20家空殼公司的銀行賬戶記錄和電匯單，這些公司據稱被用來洗黑錢，作爲未註冊的外國代理人從中國、俄羅斯、烏克蘭、羅馬尼亞和哈薩克斯坦非法獲取資金。 這一證據得到了數十萬封電子郵件、數以萬計的短信、照片、錄音、日曆聲明，以及亨特筆記本電腦中十年數據的支持，該筆記本電腦被聯邦調查局(FBI)於2019年接管。
KanekoaTheGreat引用一份全面的《拜登筆記本電腦報告》，記錄了涉及拜登家族及其同夥的459起涉嫌犯罪行爲，其中包括 140起商業犯罪、191起性犯罪和128起毒犯罪。
對於任何可驗證的糾正行爲，將獎勵1000美元，但到目前爲止，還沒有任何犯罪行爲受到爭議。
此外，可靠的國稅局舉報人指責司法部通過阻止重罪指控、搜查令和採訪來阻礙亨特的調查，同時阻止對總統及其家人的任何調查。
此外，上週一名法官強調了司法部向亨特提供的一項史無前例的寬大協議，這不會導致他因稅務欺詐和槍支撒謊而受到重罪指控或入獄。
美國司法部的這項協議還將保護長子免受未來因作爲未註冊外國代理人從外國非法獲取資金而受到的任何起訴。