智通財經APP獲悉，有媒體周五援引知情人士的話報道稱，華爾街銀行業巨頭摩根大通(JPM.US)正在接受美國監管機構的審查，可能因爲該行對過去多宗並購事項進行的盡職調查存在疑點。媒體報道稱，美國貨幣監理署(OCC)計劃對摩根大通在2021年和2022年收購數十家小公司後的交易細則進行具體的專項審計。受到審查的交易包括此前以1.75億美元收購Frank，後者的創始人近期遭欺詐指控。
此前，美國政府對現已倒閉的大學財務援助公司Frank的創始人Charlie Javice提起刑事指控，指控該創始人欺詐摩根大通，並且摩根大通盡職調查未能識別欺詐行爲，因此使得該行在2021年以1.75億美元的價格收購了這家初創公司。
31歲的Charlie Javice被美國司法部指控多次向這家美國最大規模的銀行撒謊，其中包括聲稱Frank已經安排425萬學生客戶，而實際上她只有大約30萬學生客戶的數據。
在去年12月，摩根大通在特拉華州聯邦法院起訴了Javice以及時任首席增長官的Olivier Amar。媒體報道稱，OCC審計安排的確立時間在摩根大通提起訴訟之前。
今年2月，Javice提起反訴訟，指控摩根大通“損害了她的聲譽”，並錯誤地扣留了2800萬美元的保留薪酬和部分股權。
據悉，摩根大通在今年1月關閉了Frank，該行的首席執行官傑米·戴蒙在1月13日的分析師電話會議上稱這次收購是一個“巨大的錯誤”。
摩根大通拒絕就該報告置評，而OCC也沒有立即回應媒體的置評請求。