智通財經APP獲悉，當地時間周二，美國聯邦貿易委員會（FTC）起訴沃爾瑪(WMT.US)，稱其未能阻止彙款欺詐行爲，要求法院對沃爾瑪進行民事處罰，並命令沃爾瑪將錢退還給顧客；而沃爾瑪則表示，將在FTC提起訴訟後爲反欺詐工作辯護。
該機構聲稱，沃爾瑪允許其轉賬服務被詐騙者劫持，這些詐騙者反過來利用消費者。訴訟稱，沃爾瑪的員工沒有得到適當的培訓，沒有向客戶發出警告，高管們對一些流行的騙局“睜一只眼閉一只眼”，其中包括冒充國稅局(IRS)雇員和彩票詐騙。
FTC消費者保護局局長Samuel Levine說:“當詐騙犯利用沃爾瑪的轉賬服務攜款潛逃時，沃爾瑪卻視而不見，從中賺取了數百萬美元的費用。”“消費者損失了數億美元，FTC要求沃爾瑪承擔責任，因爲它讓欺詐者欺騙了消費者。”
聯邦貿易委員會指出，它對沃爾瑪的訴訟與之前對速彙金(MoneyGram)和西聯彙款(Western Union)等轉賬服務公司的訴訟類似。後者在今年3月支付了5.86億美元的罰金，以了結一起類似案件。
據聯邦貿易委員會稱，2013年至2018年期間，沃爾瑪收到或發送了1.97億美元的欺詐投訴，“其中超過13億美元的相關付款也可能與欺詐有關。”
沃爾瑪則堅決否認這些指控，稱聯邦貿易委員會的訴訟“存在事實缺陷，而且沒有法律依據”。