智通財經APP獲悉,瑞士聯邦刑事法院(FCC)周一表示,瑞士檢方正在就一起洗錢案向瑞信(CS.US)索賠約4240萬瑞士法郎(約合4550萬美元)。該案將于2月7日開庭審理。
資料顯示,2020年12月,瑞士聯邦檢察系統對瑞信提出刑事指控,指控其涉嫌爲曾經的保加利亞客戶“大規模”洗錢提供便利。FCC網站上的一份摘要顯示,瑞信被指控未能采取一切必要措施防止員工洗錢。
此外,一名瑞士前經理也被起訴,被控在有迹象表明資金可能來自于犯罪的時候,仍在2004年至2008年期間處理了數百萬瑞士法郎的交易。
瑞信則表示,該公司“毫無保留地拒絕就遺留問題提出的所有指控,認爲這些指控毫無根據,並確信其前雇員是無辜的”。該行對媒體表示,將在法庭上積極爲自己辯護。
在2021年,Archegos爆倉以及與Greensill Capital相關的基金凍結,給瑞信造成了數十億美元的損失並導致無數高管離職。今年年初,僅上任10個月的董事會主席Antonio Horta-Osorio便因違反防疫規定下台;隨後該行副董事長Severin Schwan表示可能會離職。瑞信內部在風控文化上的重大缺陷爲人所诟病,而一系列高管離職令人對該行的領導能力産生質疑;該行壞消息不斷引發市場擔憂。
截至發稿,瑞信周一美股盤前跌0.11%,報9.30美元。