FX168財經報社(北美)訊 周二(12月7日)，美國財政部反腐敗監督機構表示，希望制定一項新規定，打擊利用企業和空殼公司在不透明的公司結構網絡背后隱藏非法資金的犯罪分子。
財政部下屬的金融犯罪執法網絡(Financial Crimes Enforcement Network，簡稱FinCEN)宣布，未來的規則將要求更多的公司提供其投資者的詳細信息。
“美國每年成立數百萬家公司、有限責任公司和其他實體。雖然這些實體在美國和全球經濟中發揮著重要和合法的作用，但它們也可能被用來為非法活動提供便利。”
美國財政部希望，加強透明度的規定將阻止不法分子成立空殼公司來洗錢，并最終使執法部門更容易追蹤犯罪資金的流動。
財政部官員認為，新規定將迫使公司和有限責任合伙企業提供擁有或控制該企業至少25%股份的個人或任何對該企業擁有“實質性控制權”的人的信息。
公司將被迫向FinCEN提供其所有者的姓名、生日、地址和其他身份文件。在該規則頒布前成立的公司將有一年時間提交初始報告，而在該規則頒布后成立的公司將需要在14天時間內提交報告。
FinCEN代理主任Himamauli Das在一份聲明中說:“FinCEN正在積極打擊那些利用匿名空殼公司、幌子公司和其他漏洞為腐敗、毒品和武器走私或恐怖主義融資等犯罪收益洗錢的人。”
這一擬議規則是拜登政府為在本周晚些時候舉行首屆民主峰會之前倡導民主而做出的更廣泛努力的一部分。為期兩天的虛擬活動將聚集全球各地的官員，重申對民主的承諾，并宣傳代議制政府的好處。
美國政府已經宣布對外國政府官員和被控腐敗和侵犯人權的人實施新的制裁。國會議員和活動人士說，白宮應該使用這些工具來懲罰俄羅斯寡頭、中國官員和其他涉嫌腐敗的行為者。
財政部官員周二表示，由于財政部負責監督制裁政策，因此它擁有獨一無二的能力來協助這些努力。國務院周一表示，還將通過加大對全現金房地產交易的報告要求來解決腐敗問題。
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