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全球最大洗錢案更多細節曝光 新加坡「廉潔」形象不包?警方兩年前啓動祕密搜查 擬對奢侈品進行「反洗錢管制」

發布 2023年10月3日 19:25 更新 2023年10月3日 19:46
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© Reuters. 全球最大洗錢案更多細節曝光 新加坡「廉潔」形象不包?警方兩年前啓動祕密搜查 擬對奢侈品進行「反洗錢管制」

FX168財經報社(香港)訊 隨着新加坡捲入價值 28 億新元(約合 20 億美元)的洗錢醜聞,這個亞洲金融中心預計將會對包括汽車、手錶和手袋在內的奢侈品資產實施反洗錢管制,並將研究收緊移民覈查程序。

自 8 月份醜聞曝光以來,調查中查封或凍結的資產總價值幾乎增加了兩倍,當時在新加坡的一次行動中逮捕了 10 人當局還扣押了豪華汽車、名牌手錶、手提包、昂貴的葡萄酒以及現金和金條。

外國和當地銀行以及房地產經紀人、貴金屬交易商和精英高爾夫俱樂部都捲入了此案。

對於週二(10月3日)在國會關於這項調查的問題,新加坡政府表示將考慮擴大反洗錢要求,包括對高價值資產如汽車、手袋和酒品進行更加嚴格的瞭解客戶盡職調查。目前,這些物品不受監管,不像珍貴的寶石或金屬那樣受到監管。

除了將盡職調查控制範圍擴大到奢侈品購買的可能性外,當地政府表示將研究收緊移民覈查程序。當局同時警告,不要對目前世界上最大的洗錢調查之一做出「下意識」反應,稱這可能會使新加坡變得更難做生意。

新加坡面臨着打擊非法活動的公衆壓力,據信爲海外犯罪活動和僞造所得進行洗錢爲何能夠在新加坡嚴格的金融監管下運作如此之久的質疑。

這些嫌疑人均持有中國護照,並與源自大陸的非法賭博活動有關,據稱自 2017 年以來一直在新加坡從事賭博活動,該案於 2021 年首次引起政府審查。

據新加坡警察部隊稱,該男子正在接受通緝。

新加坡政府週二(10月3日)表示,將成立一個由第二財政部長英蘭妮·拉惹(Indranee Rajah)所領導的部際委員會,以考慮採取進一步措施加強新加坡的反洗錢制度。

自新冠疫情爆發以來,新加坡吸收了財富和個人的快速流入,特別是來自中國的財富和個人。

新加坡內政部第二部楊莉明表示,任何新措施都需要謹慎調整。她說:「我們需要規則......但我們要小心下意識的反應,這可能會使我們的商業環境變得不友好。」

楊莉明透露,新加坡在 2021 年時就偵測到一些可疑活動,包括有人用疑似僞造的文件證明銀行戶頭中的款項等。還有金融機構和公司也提交可疑交易報告,警方之後個別跟進不同報告。

直到 2022 年初,警方展開全面調查,從而發現一羣人涉案,當中一些相信有親屬關係。由於行動需要保密,以免打草驚蛇,警方只動用一小部分的警員調查。

到了今年,警方已掌握足夠證據,並諮詢新加坡總檢察署,後者也評估認爲有足夠理由懷疑這羣人在新加坡從事犯罪活動,警方於8月15日展開逮捕行動。

楊莉明指出,目前有多人正在協助調查,他們並未被逮捕。此外,警方也正在通緝數人協助調查,但他們不在新加坡。

她表示:「涉案款項從原先的 24 億新元上升至 28 億新元,警方目前已對 152 個房地產和 62 輛汽車發出禁止處置令,此外還有上千瓶酒。」

她還表明,警方已扣押銀行戶頭上超過 14 億 5000 萬新元存款、現金超過 7600 萬新元、68 根金條、294 個名牌包、164 只名錶、546 件珠寶、超過 3800 萬新元的虛擬貨幣 。

洗錢案已經對該中心的金融界產生了影響。財富經理和其他顧問表示,持有外國護照(包括中國護照)的客戶開設私人銀行賬戶的等待期已從之前的不到一個月延長至四個月,而一些現有賬戶因當局收緊政策而被關閉。

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