FX168財經報社(亞太)訊 中國最高人民法院8月23日在官方微信公衆號上宣佈，廣泛徵求意見和充分論證基礎上確定了2024年度司法研究重大課題，併發布2024年度司法研究重大課題招標公告，其中重點資助課題包括涉案虛擬貨幣處置問題研究、涉數字經濟司法問題研究、涉人工智能糾紛司法應對研究等。
據悉，課題管理單位將爲中標課題組提供研究經費支持，其中特別資助課題每個資助15萬元人民幣，重點資助課題每個資助5萬元，青年課題每個資助3萬元。
(來源:微信公衆號)
(來源:微信公衆號)
針對研究期限，各課題組應當在收到最高人民法院立項通知之日起一年內完成課題研究。遇特殊情況需要延期的，須經批准。
最高人民法院將結合各課題組研究計劃、研究成果現實需求等情況，在通知立項時一併提出課題完成的具體期限。
此前，據最高人民檢察院官方微信公衆號，8月19日上午，最高人民法院、最高人民檢察院聯合召開新聞發佈會，發佈《關於辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》。《解釋》自2024年8月20日起施行。其中，《解釋》將通過「虛擬資產」交易列爲洗錢方式之一。
「兩高」明確通過「虛擬資產」交易、金融資產兌換方式，轉移、轉換犯罪所得及其收益的，可以認定爲刑法第一百九十一條第一款第五項規定的「以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質」。
《解釋》共13條，主要內容包括：一是明確「自洗錢」、「他洗錢」犯罪的認定標準，以及「他洗錢」犯罪主觀認識的審查認定標準。二是明確洗錢罪「情節嚴重」的認定標準。三是明確「以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質」的七種具體情形。四是明確洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的競合處罰原則。五是明確罰金數額標準。六是明確從寬處罰的標準。
《解釋》明確，洗錢數額在五百萬元以上，且具有多次實施洗錢行爲；拒不配合財物追繳，致使贓款贓物無法追繳；造成損失二百五十萬元以上；或者造成其他嚴重後果情形之一的，應當認定爲「情節嚴重」。
《解釋》將通過「虛擬資產」交易列爲洗錢方式之一。明確通過「虛擬資產」交易、金融資產兌換方式，轉移、轉換犯罪所得及其收益的，可以認定爲刑法第一百九十一條第一款第五項規定的「以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質」。
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中國經濟日報週二刊文《嚴防虛擬資產成洗錢工具》，文章稱，當前虛擬資產等新技術、新業態不斷更新迭代，呈現出與電信網絡詐騙、網絡博弈、地下錢莊等傳統上游犯罪疊加的狀態。
爲了掩飾、隱瞞洗錢行爲，不法分子不斷翻新手段，將洗錢活動掩藏在網絡交易中。其中，虛擬幣、遊戲幣、「跑分平臺」、直播打賞等成爲新型洗錢載體和方式，具有網絡化、鏈條化等特徵，隱蔽性、迷惑性強。
法網嚴密之後，必須嚴格執行。依法懲治洗錢犯罪活動，還需各方加強協作配合，形成打擊合力。公檢法及金融監管等部門要加強協同配合，不斷健全完善執法司法協作機制。廣大公衆應提高警惕，認清新型洗錢犯罪本質，切莫因蠅頭小利而誤入洗錢陷阱。