FX168財經報社(歐洲)訊 全球最大美元穩定幣USDT與非法外匯交易的消息頻傳，鑑於監管環境無法明確化，使得其發行商Tether始終面臨投資市場的質疑。中美積極打擊多起案例，歐洲將推出的MiCA法案恐將封殺USDT，大型加密交易所Kraken表態，正評估下架歐洲Tether貨幣對可能性。
歐盟自2019年提出加密資產市場法案(MiCA)，將於今年7月正式生效，有望使歐盟成爲世界上第一個擁有全面加密貨幣法規的司法管轄區。但該法案的出臺，也將爲歐洲市場上的USDT等美元穩定幣帶來的監管壓力。
據彭博社報道，Kraken在歐盟的交易所正在積極評估是否在該法案下，取消對USDT的支持。
(來源:Bloomberg)
據Kraken全球監管策略主管Marcus Hughes受訪時表示：「我們絕對會爲所有可能發生的情況做好計劃，包括無法上架USDT等特定代幣的情況。我們正在積極審查這一問題，隨着情況變得更加明朗，我們可以做出明確的決定。」
儘管MiCA法案尚未由歐洲銀行管理局最終確定，但其要求加密貨幣發行者必須於6月30日前在至少一個會員國的國家金融機構取得許可證。
發行者還將被要求滿足更高的公司治理、利益衝突和儲備管理標準，例如至少1/3的資金必須存放在獨立信貸機構，這預計將對USDT等美元穩定幣行業施加限制。
Hughes表示道：「這目前仍是一個不斷變化的情況，但我們清楚地知道，在歐洲提供的穩定幣的種類和數量在未來可能無法繼續提供，而這很大程度上將取決於哪些資產在歐盟的電子貨幣制度下被正式註冊。」
此外，Hughes透露Kraken正在爲其MiCA法案之後的歐洲總部選址進行後期準備，法國和愛爾蘭已被證明是受歡迎的地點，包括Coinbase、Binance和Gemini等競爭對手已選擇了這些地方。
根據其網站信息，Kraken目前已在意大利、西班牙、愛爾蘭、比利時和荷蘭註冊。
對此，Tether引用其首席執行官Paolo Ardoino的聲明作爲迴應，他在其中對MiCA法案的某些要求表示擔憂，並指出公司將持續與監管機構進行對話。
Tether表示：「他們希望各交易所能正確地重視爲歐洲客戶提供歐元流動性，同時繼續將USDT用作資金進出的媒介。」
4月份時，Ardoino在接受加密貨幣媒體The Big Whale採訪時提到，中期內Tether沒有計劃按照MiCA法案的規則進行監管。
早在3月中旬時，全球前三大交易所OKX已採取措施下架多數USDT交易對，僅有USDT/EUR與USDT/USDC仍開放。儘管OKX當時並未明確指出該舉措是否與即將上路的MiCA法案直接相關，但有用戶透露，OKX在電子郵件中表示這是爲了響應監管要求。
目前，在OKX交易平臺上，USDT仍能夠進行出入金，同時也允許進行場外交易(OTC)。展望未來，OKX表示將推出30多個全新的歐元現貨交易對。
美國方面，美國參議員Kirsten Gillibrand和Cynthia Lummis在4月底時提出全新穩定幣法案，也就是稱爲Lummis-Gillibrand支付穩定幣的法案，對於此法案可能帶來的影響，評級機構標普全球(S&P Global)表示，若法案最終成立，將可能促使更多銀行進入穩定幣市場，並影響到USDT的主導地位，因爲它是未在美國註冊的發行實體。
「Tether由非美國實體發行，因此不是該法案允許的支付穩定幣，這意味着美國用戶無法持有或交易Tether，這可能會減少需求，同時提振美國發行的穩定幣。」
(來源:S&P Global)
但標普全球也表示，USDT交易活動主要發生在美國境外的新興市場，並由一般用戶和匯款推動。
中國方面，近期破獲一宗涉嫌利用全球最大美元穩定幣USDT逃避國家外匯監管的大型地下錢莊，該計劃覆蓋26個省份，包括直轄市和自治區。
據吳說區塊鏈(Wu Blockchain)報道，作爲昔日比特幣挖礦中心，四川警方破獲一起地下錢莊案，涉案金額超19億美元，利用USDT走私藥品、化妝品，並幫助客戶在海外購買資產。
另外，美國起訴卡地亞繼承人Maximilien de Hoop Cartier，指控他通過場外(OTC)交易USDT洗黑錢數億美元。瑞波警告市場，美國下一步行動很可能是對USDT採取監管。
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週六(5月18日)消息，山東省東營市公安局經濟技術開發區分局成功偵破全市首起虛擬貨幣集資詐騙案。目前，該案主犯王某某被判處有期徒刑十一年六個月。2023年2月，東營市公安局經濟技術開發區分局經偵大隊在工作中發現，犯罪嫌疑人王某某註冊某公司，在未取得金融許可的情況下發行虛擬貨幣代幣CET，向投資人員許以高額回報，涉嫌發行虛擬貨幣集資詐騙。
經查，2021年9月，王某某委託某網絡公司開發某APP及基於波場鏈發行虛擬貨幣代幣CET，通過組織省級代理人員在全國範圍內通過視頻會議、微信等方式宣傳某APP及虛擬貨幣CET，並聯系發展了一大批股東(操盤手)，向投資人員承諾投資CET利潤會以幾何倍數增長，吸引受害人進行投資。辦案民警調取其後臺數據，其中註冊會員信息1039條，落實投資CET人員241人，涉及23個省、市、自治區，涉案金額達2億餘元。