FX168財經報社(歐洲)訊 中國聊城警方週一(4月1日)披露，該國破獲一個涉及全國多個省市、涉案金額近億元人民幣的大型虛擬幣傳銷網絡案件。通過2022年一條線索引出整起事件，輾轉多地抓獲主要犯罪成員，徹底揭穿這起虛擬貨幣騙局。
據中國媒體消息，該案始於2022年底，聊城經偵部門在工作中發現一條重要線索：有人通過網絡平臺購買虛擬貨幣，並以此發展會員形成層級關係，通過拉人頭的方式獲利。這一行爲涉嫌傳銷犯罪，聊城市公安局迅速抽調精幹警力成立12.04專案組，對案件展開深入調查。
經過一個多月的艱苦努力，專案組民警逐步掌握了該犯罪團伙的框架結構和層級聯繫，以及運作方式。這是一個涉及全國多個省市、涉案人員千餘人、涉案金額近億元的新型網絡傳銷案。犯罪嫌疑人通過註冊TP錢包，藉助智能合約發佈去中心化加密貨幣DCS、CAR，並以此吸引人員參與平臺炒幣。
他們收取虛擬幣USDT作爲進階入門費，發展人員形成層級關係，並以發展人員投資作爲返利和計酬依據。由於參與人員衆多、結構複雜、組織隱蔽，給案件偵破帶來了極大困難。
爲了儘快破案，聊城市公安局多次召開案件研判會，成立每日會商制度，並確定將虛擬幣地址與人員關聯作爲破獲案件的關鍵點。專案組調集經偵、網安、情報等多個部門的警力，充分發揮多警種合成作戰的優勢，對涉案虛擬幣地址進行深度分析。
他們從上百萬條調證數據中抽絲剝繭，結合銀行流水和鷹眼數據分析系統，逐步確定了傳銷活動的主要組織體系和管理層人員架構。
在掌握了充分證據後，專案組制定了精細的抓捕計劃。由於該案件骨幹嫌疑人員分散在陝西西安、福建福州、山東濰坊、山東青島、山東泰安等多個省市，專案組多次跨區偵查，對收網行動、統一抓捕、固定證據、安全帶離等環節進行了周密安排。
3月26日，專案組50餘名民警兵分五路，在當地公安機關的協助下開展集中收網行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人6名，當場查獲作案工具筆記本電腦37臺、手機41部。
在審訊過程中，專案組民警遇到了不小的阻力。其中一名主要犯罪嫌疑人張某作爲「DCS加密貨幣」傳銷頭目，到案後拒不交代犯罪事實，對抗審訊。爲了突破案件，專案組制定了詳細的審訊策略，並針對張某的實際情況展開調查。
他們發現張某名下賬戶交易和微信交易數據異常，隨後對張某的工作室進行搜查，發現了張某助理周某的微信消費數據和數額很大。在大量證據面前，周某的心理防線被迅速突破，交代了自己提供銀行卡、微信給張某使用，幫助張某通過交易所出售泰達幣來獲取利益的犯罪事實。
在掌握了充分證據後，專案組對張某展開審訊。他們根據審訊進程適時拋出有關證據，揭穿張某編造的謊言。最終，在強大的心理攻勢下，張某交代了整個犯罪網絡並主動上繳違法所得。
經過10個多月的艱苦努力，專案組民警行程千餘公里，綜合運用多種偵查手段，成功查破了這起非法通過虛擬貨幣進行傳銷活動的「12.04非法經營案」。該案的成功偵破不僅摧毀了一個大型傳銷網絡，也有效震懾了利用虛擬貨幣進行傳銷犯罪的犯罪分子。
報道最後指出，在信息化時代，虛擬貨幣等新型金融產品的出現給社會帶來便利的同時，也給犯罪分子提供了新的作案手段。中方將繼續加大對新型傳銷犯罪的打擊力度，保護人民羣衆的合法權益不受侵害。