FX168財經報社(香港)訊 印度執法局(ED)在週三(3月6日)表示，在一項涉嫌以開採比特幣等加密貨幣名義欺騙投資者的調查中，已根據反洗黑錢法，將299家實體列爲被告。其中，包括76家中資控股實體，以及10名華裔董事。
印度執法局已向那加蘭邦特別法庭提起起訴，指控299名被告涉嫌通過基於應用程序的代幣系統欺騙投資者。
(來源:Deccan Herald)
當局表示，迄今爲止的調查顯示，輕信的投資者被承諾天文數字的投資回報所欺騙，這些資金聲稱用於開採比特幣和其他加密貨幣，爲此，犯罪團體使用了一種基於應用程序的代幣，代幣被命名爲「HPZ Token」。
「調查顯示，各種銀行賬戶和商戶ID是由擁有虛擬董事/業主的空殼實體開設的，其目的只是爲了輪換/分層犯罪所得，」印度執法局解釋。
聲明續稱：「這些犯罪所得代表着爲非法在線遊戲、博弈和比特幣挖礦投資而詐騙的資金。對於57000盧比的投資，承諾三個月每天4000盧比的回報，但資金只支付一次，此後就開始尋求新的資金。」
在那加蘭邦Kohima網絡犯罪警察局根據1860年《印度刑法典》(IPC)和《信息技術法》的各個條款進行了登記後，印度執法局開始了調查，涉及欺騙容易受騙的投資者。
印度執法局稱，中資控股實體的10名董事是中國人，另外2名來自其他國家。
此前，印度執法局在全國44個地點進行了搜查，凍結了空殼實體在各銀行/虛擬賬戶中持有的176.67千萬盧比的資金。
當局還附上了以虛擬實體名義持有的27.87億盧比的其他動產和不動產。
根據印度執法局聲明，查獲和扣押總額爲455.37千萬盧比。
迪馬普爾特別法庭在發現根據《防止洗黑錢法》(PMLA)針對上述299人提出初步證據後，印度執法局表示，被告人已承認了上述檢方起訴書中的洗黑錢罪。