FX168財經報社(香港)訊 美國《紐約時報》週三(12月26日)罕見披露，一名23歲中國公民在幣安(Binance)交易所的助力下，採用USDT美元穩定幣完成了對美國比特幣礦場的收購，成交金額爲600萬美元。鑑於非美元購買，這爲收購者提供匿名性，交易通過離岸交易所進行，防止任何人知道融資的來源。
報道稱，該中國公民名爲Jerry Yu，他具有中國人所說的富二代特徵，擁有康涅狄格州預科學校的教育背景，住在曼哈頓一套公寓裏，這套公寓是從通用電氣前首席執行官Jeffrey Immelt手中以800萬美元購買的。
(來源:New York Times)
他是得克薩斯州一座比特幣礦場的主要所有者，該礦場2022年以超過600萬美元的價格收購。
Yu是紐約大學的一名23歲學生，而在《紐約時報》的文章中，他無意中成爲了中國公民如何將資金從中國轉移到美國而不引起兩國注意的案例研究。
得克薩斯州的設施是一個大型計算中心，不是用美元購買的。相反，它是用加密貨幣購買的，加密貨幣提供匿名性，交易通過離岸交易所進行，防止任何人知道融資的來源。
這種保密性使中國投資者能夠避開美國銀行系統以及聯邦監管機構的監管，並避開中國對資金流出中國的限制。在更傳統的交易中，接收資金的銀行會知道資金來自哪裏，並根據法律要求向美國財政部報告任何可疑活動。
報道指出：「如果Yu的公司BitRush Inc.，同時被稱爲BytesRush，沒有在得克薩斯州小鎮遇到麻煩，那麼這一切都不會爲人所知，那裏的承包商表示，他們的工作沒有得到全額報酬。
圍繞這項工作的一系列訴訟動搖了鬆散的文件，這些文件揭露了通常不公開的交易，因爲在中國2021年禁止加密貨幣業務後，中國投資者紛紛涌入美國，花費數億美元建造或運營加密貨幣礦場。
這些礦場是中國投資者生產加密貨幣的一種方式，他們可以在交易所將其兌現爲美元。據悉，此類站點可能會給國家電網帶來負擔，而且它們的中國所有權已引起國家安全審查。
總部位於得克薩斯州的Crypton Mining Solutions指控Yu是中國公民和美國居民，在其中一起訴訟中稱，他「不僅是中國公民，而且是擔任據影響力商業職位的公民」。
該訴訟沒有提供這些關係的確鑿證據，而公共資金的蹤跡最終止於幣安。通過使用Tether發行商推出的USDT美元穩定幣，並通過幣安的離岸交易所進行交易，Yu的投資者無法知道資金的來源。據美國政府稱，交易時，幣安的離岸業務並未遵守美國銀行業規則。
11月，幣安承認違反反洗錢法規，並同意向美國商品期貨交易委員會(CFTC)支付超過43億美元的罰款和沒收。這起聯邦案件的核心是幣安未能遵守包括《銀行保密法》在內的法律，該法要求貸方有義務驗證客戶的身份，並標記可疑的資金轉移。
Yu將問題轉給BitRush律師加文·克拉克森(Gavin Clarkson)，後者在一封電子郵件中表示，該公司「遵守所有必要的聯邦、州和地方法律法規，包括銀行法律法規」。他表示，Crypton的說法包括沒有爲礦場服務付費，都是「毫無根據的」。
「BitRush是被欠錢的，而不是相反，」他說。在針對Crypton的訴訟中，BitRush指控其存在「重大過失」，並要求賠償75萬美元。
2022年，BitRush的到來引起當地民衆的廣泛關注，一些居民找到了建設礦場的工作，該礦場建在變電站旁邊。
Crypton律師David Huang與《泰晤士報》(The Times)分享的文件透露了BitRush計劃如何購買德克薩斯州駐點，賣家Outlaw Mining將獲得633萬美元的USDT，該代幣1比1錨定美元，它提供了其他加密貨幣的匿名性，但不像其他加密貨幣存在價格波動。購買協議列出了一個錢包地址，資金將流向該地址。
記錄顯示，交割時應支付5077000美元，公開交易記錄顯示，該錢包註冊於一家名爲FalconX的加密貨幣經紀公司，去年同期接受了5077146美元的USDT。文件稱，已經支付50萬美元的USDT作爲押金，其他75萬美元也將在BitRush取得現場設備、用品和材料後，以USDT方式支付。
然而，資金來源並未公開記錄，只有處理交易的幣安知道。該協議從未具體說明誰將付款，克拉克森表示BitRush本身從未通過幣安發送或接收任何資金。
FalconX交易所「無法瞭解資金來源」，該公司副總法律顧問Purvi Maniar在一份聲明中表示：「這說明了爲什麼加密貨幣領域的中心化中介機構受到監管變得越來越重要。」
Chainalysis公司的發言人瑪德琳·肯尼迪(Madeleine Kennedy)表示：「一旦資金被髮送到區塊鏈上的集中服務，在沒有經過法院命令等法律程序的情況下，就無法再追蹤到將資金髮送到該交易所的個人。」
幣安發言人Jessica Jung表示，來自3個幣安賬戶的加密錢包發送了USDT付款，所有這些資金都屬於非美國居民的外國人。她在一封電子郵件中寫道：「幣安沒有也不爲任何美國客戶提供服務。」
她補充說，該網站部署了「嚴格」的程序來驗證客戶的身份。
使用USDT支付在比特幣挖礦行業很普遍，阿肯色州的一名礦工表示，他使用USDT購買了一家中國公司生產的價值數百萬美元專用計算機。懷俄明州的另一名礦工提到，他也做了同樣的事。這些交易的好處之一是，可以避免銷售稅和資本利得稅。
前面提到的Crypton律師David Huang分享的一份文件，確認了收購Channing礦場時BitRush的一些股東身份。繼Yu之後，最大的投資者是來自加州聖馬特奧市一家專注於中國的風險投資公司IMO Ventures投資者。文件中的另一位股東被稱爲「Lao Yu」。
WireScreen公司記錄顯示，在Yu的曼哈頓公寓抵押貸款文件上簽字的兩個人，分別是Yu Hao和Sun Xiaoying，這與一對中國已婚夫婦的名字相符，這對夫婦擁有價值超過1億美元的公司股份。另外，Sun Xiaoying也被列爲BitRush董事。
報道稱，Yu的律師克不願證實BitRush股東身份，或是Yu與他們中任何人可能存在的關係。
Outlaw Mining創始人Josey Parks在電話中表示，他無法評論他與BitRush的財務安排，因爲他受到保密協議的約束。
「據我所知，Yu是美國的一名大學生，他的家庭非常富裕，」他後來在短信中說道。「我不知道他的任何投資者，或是與外國實體的關係。」