FX168財經報社(香港)訊 中國在今年第四季展開新一輪USDT大清洗，尼泊爾破獲以1600萬美元USDT價格出售黃金的非法走私案，柬埔寨「地下」加密經濟活動曝光，詐騙與犯罪集團以USDT轉入和轉出中國資金，展開非法交易人民幣行動。根據中國法院最新判例，倒買倒賣USDT構成非法買賣外匯罪，這定調在市場掀起熱議。
中國12月出現備受矚目的法院判例，廣東省高級人民法院公衆號發文指出，被告陳某與黃某進行泰達幣交易約81.4萬個，按當天人民幣與美元的匯率進行兌換共計510萬餘元人民幣；租車返程途中被公安幹警人贓俱獲，交易款項被當場扣押；大埔縣人民法院一審認定，被告人陳某、李某利用買賣虛擬貨幣的形式變相買賣外匯，情節嚴重，已構成非法經營罪。
(來源:Twitter)
法官解釋說，本案被告人用現金以低於平臺的價格收購「幣圈」散戶的泰達幣，再按美元的當天匯率轉賣，賺取中間差價並從中獲利。根據本案主犯的供述，其爲了收購泰達幣倒賣獲利，甚至向銀行貸款，貸款數額高達上百萬。
「這種大筆資金通過泰達幣兌換成美元的行爲，必然會減少國家的外匯儲備，影響國家對外匯的宏觀管理，破壞了人民幣在國內市場上的唯一合法地位，也極大干擾了外匯管理的有效性和合法匯率的穩定性，擾亂正常的金融市場秩序，屬變相買賣外匯的行爲，應當予以懲治，」法官定奪道。
作爲加密貨幣中文圈意見領袖(KOL)，Loki Zeng在推特上寫道：「看了一下法院公衆號原文，重點在於當事人是從交易所買的USDT再線下賣出去(甚至還貸了款)，目的就是賺取差價，具有主觀故意性。」
「因爲USDT和美元保持1比1掛鉤，所以倒買倒賣USDT等同於到買倒賣USD，構成了變相倒賣外匯，定爲非法經營還是很合理的，」他續稱。
(來源:Twitter)
北京德恆律師事務所合夥人、執業律師劉揚分析文章指出，以非法經營罪定罪處罰，前置法依據不足；本案中的買賣虛擬數字貨幣行爲，也不屬於列舉的非法金融活動；如果沒有國家外匯管理局的覆函，法院是不能據此作出判決。
(來源:微信公衆號)
他介紹了更多案情細節，2021年11月，陳某做起現金買賣虛擬貨幣的業務，其向認識的幣圈散戶收購USDT再倒賣給收購方，從中賺取差價。每次交易的牌價由收購方定價，收購方對比USDT的價錢和其他虛擬幣種當天牌價，計算出有賺的牌價。
不僅僅是廣東法院判例，今年11月，中國山東青島警方成功破獲一宗涉及全國17個省市的特大型地下錢莊案件，涉案金額達158億元人民幣。案中涉及一名承兌商，其與地下錢莊合作從事非法買賣虛擬貨幣業務。國家外匯管理局指出，該地下錢莊透過購買虛擬貨幣並在境外平臺交易，以實現人民幣和外幣的轉換，構成非法買賣外匯的違法行爲。
8月，福州當地媒體消息稱，男子陳某提供自己的銀行卡用於交易虛擬U幣，從中賺取佣金。近日，福建省福州市馬尾區檢察院以被告人陳某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪向法院提起公訴。
去年2月，陳某接到林某的電話，指引他下載某聊天軟件。陳某按照要求將他名下的兩張銀行卡發到聊天羣裏，很快，兩張銀行卡收到7筆轉賬，產生銀行流水99609元。隨後，陳某繼續按照林某的指引，將卡內的錢轉入他名下的支付寶和微信賬戶，再從上述賬戶轉入他的第三張銀行卡中。
最後，陳某從賣家處購買價值94988元的虛擬U幣，並將交易截圖發到聊天羣裏完成交易，從中賺取佣金147.1元。
馬尾區檢察院提起公訴，法院判處陳某有期徒刑9個月，緩刑1年，並處罰金5000元人民幣。
檢察官提出說法，詐騙團伙利用虛擬貨幣轉移、洗白贓款，這種以購買虛擬幣爲名進行網絡洗黑錢，明知他人利用信息網絡實施犯罪還爲其提供幫助的行爲已經觸犯法律。
尼泊爾、柬埔寨聯袂行動
據幣圈媒體Protos消息，尼泊爾警方在11月破獲一個國際黃金走私團伙，該團伙祕密將超過33公斤的黃金運入該國，以換取價值1600萬美元的USDT穩定幣。據當地媒體報道，多拉卡警方週二舉行新聞發佈會，詳細介紹了該團伙如何在2022年11月至2023年9月期間，通過拉馬巴加爾邊境檢查站將黃金轉移到中國。
(來源:Protos)
警方透露，在一年的時間裏，該團伙以盧比的價格出售了黃金。使用12個加密錢包獲取價值1600萬美元的USDT。據報道，警方還透露，加密貨幣可能與黃金走私之外的非法活動有關。
據稱，走私者僱傭兒童幫助將黃金藏在土豆和麪粉袋中，然後將其運往尼泊爾首都加德滿都。作爲回報，走私者將裝滿法定現金、麝香和一種被稱爲「蟲草」的冬蟲夏草麻袋送回西藏。據報道，這種真菌的售價爲每公斤40000至50000美元，被認爲是一種傳統的高價值藥物。
經多拉卡警方與尼泊爾中央調查局聯合調查，27人涉嫌參與走私活動。 警方逮捕並指控2名主要中國嫌疑人和13名尼泊爾嫌疑人走私黃金，另有12人據稱正在逃亡。
香港《南華早報》(SCMP)披露，在中國僑民經常光顧的金邊地區，24小時貨幣兌換處滾動的霓虹燈招牌提供人民幣與USDT的交易，後者是資金進出中國的首選加密貨幣。USDT價值與美元掛鉤，在柬埔寨已被正式禁止交易。
(來源:SCMP)
然而安全專家表示，它已迅速成爲該國影子經濟的一個組成部分。費用低廉，且不受限制，可快速轉移、隱藏和洗黑錢。儘管金邊的貨幣交易所還爲該市華人社區提供合法交易和日常解決方案，旨在應對中國繁重的貨幣管制，但USDT在柬埔寨龐大的黑暗經濟中所扮演的角色現在正受到越來越嚴格的審查。
2022年11月，美國司法部在對USDT背後的公司Tether Holdings和加密貨幣交易平臺OKX進行加密錢包調查後，查獲了70多名網絡詐騙受害者的近900萬美元資產。Tether表示，它又凍結了與東南亞網絡詐騙相關的2.25億美元。
美國政府和Tether沒有具體說明他們追蹤資產的去向，也沒有具體說明誰可能持有接收的加密貨幣錢包。然而，東南亞已成爲網絡遊戲和網絡詐騙洗黑錢的中心，特別是老撾、緬甸和柬埔寨。
爲越南政府國家網絡安全中心和其他獨立初創企業工作的網絡安全專家Ngo Minh Hieu表示：「加密貨幣的相對新穎性和複雜性，使其成爲詐騙和龐氏騙局的沃土。」
Tether支持者聲稱，其發行的加密貨幣與美國國庫券掛鉤，儘管批評者質疑該公司是否真的擁有足夠的資產來支持其鑄造的所有資產。
港媒指出，即使是那些運營金邊實體加密貨幣交易所和在線USDT交易所生態系統的人也承認，他們正在發展中經濟體運行並行的金融服務。
在針對中國僑民的餐館、服裝店和理髮店之間，有六個霓虹燈招牌用中文宣傳匯率，每USDT約爲7元人民幣。
儘管不可能知道Tether對柬埔寨經濟的影響有多大，但全球範圍內流通的USDT數量約爲840億美元。銀行、交易所和平臺正在蓬勃發展，它們承諾爲資金流動問題提供流暢、可靠的數字解決方案，很容易通過社交媒體和加密渠道進行宣傳。
柬埔寨註冊的金融平臺Huione Pay設有一家分行，看起來與其他銀行沒什麼兩樣，只不過櫃員會與客戶討論USDT兌換選項，但其主要活動發生在網上。Huione擁有一個相互鏈接的Telegram頻道網絡，其中有數十個「交換組」提供不同的資產出售。
安全專家表示，Tether對東南亞犯罪集團的更廣泛吸引力是無可爭議的。
聯合國毒品和犯罪問題辦公室區域代表傑里米·道格拉斯(Jeremy Douglas)表示：「從某種意義上說，該地區的邊境地區和經濟特區爲犯罪分子創造了完美的活動條件。加密貨幣尤其是在波場(TRON)交易平臺上交易的USDT，被網絡犯罪分子大量使用，而該地區的政府無法跟上。」
柬埔寨國家銀行已採用區塊鏈，也就是支持加密貨幣的數字分類賬技術，以實現跨註冊銀行的二維碼支付和轉賬。但自2017年以來，加密貨幣已在該國被禁止。這與中國是相似的，擁抱區塊鏈技術，但遏制加密資產的風險。