FX168財經報社(北美)訊 週二(12月12日)，據路透社報道，美國當局從一名涉及到亞洲東南部的加密投資欺詐活動的中國男子的賬戶中查封了價值約50萬美元的數字貨幣。
具體而言，這場欺詐活動涉及一種被稱爲「殺豬盤」的加密投資欺詐，其中欺詐者通過操縱在網上結識的人，說服他們投資於虛假的加密方案。
美國特勤局（U.S. Secret Service）於6月份從一名名爲Wang Yicheng的賬戶中查封了這筆數字貨幣，當時價值約50萬美元。根據美國當局在馬薩諸塞聯邦法院提交的文件，最初從一名馬薩諸塞州的受害者那裏竊取的資金被追蹤到了Wang Yicheng的賬戶。路透社在上個月的一篇文章中指認Wang Yicheng爲一名商人，曾在泰國擔任一家以曼谷爲基地的中國貿易協會副會長，與泰國執法和政治精英建立了關係。
報告還詳細介紹了Wang Yicheng名下的一個加密賬戶在過去幾年中收到了超過9000萬美元的資金，其中至少910萬美元來自美國區塊鏈分析公司TRM Labs與殺豬盤欺詐有關的一個加密錢包。
報道提到了一名加利福尼亞男子的案例，他的家人表示他被騙了大約270萬美元。他將資金髮送到了一些加密錢包，這些錢包將資金轉入了Wang Yicheng名下的賬戶。美國法庭文件中還引用了另一個例子，一名馬薩諸塞州劍橋市的居民據稱被欺詐了約47.8萬美元的加密資金，被轉移到了兩個加密賬戶，其中一個是Wang Yicheng的名下。
美國法院文件中提供的該賬戶的詳細信息，包括註冊人、持有地點、賬號的最後四位數字和相應的加密錢包地址，這與路透社報道中強調的Wang Yicheng賬戶的詳細信息相符。
根據美國特勤局特工Heidi Robles的書面證詞，美國當局表示，自2020年開設以來，Wang Yicheng名下的賬戶已收到超過 9000 萬美元。Heidi Robles在文件中表示：「這種活動水平表明該賬戶被犯罪組織控制，目的是洗錢。」
Wang Yicheng沒有迴應置評請求，泰國警方網絡犯罪調查局負責人拒絕置評。
Wang Yicheng代表的貿易團體名爲泰國亞洲經濟交流貿易協會。在回答本文提問時，該公司表示遵守法律法規，不支持非法活動。聲明稱，Wang Yicheng的商業和個人事務「與該行業協會無關」，並補充說，Wang Yicheng已不再是該組織的成員，該組織也不再與他聯繫。
泰國亞洲經濟交流貿易協會此前在 12 月 4 日的一封信中告訴路透社，Wang Yicheng在3個多月前離開了董事會。這是由於Wang Yicheng未能繳納該貿易組織的新會員費以及「個人原因」，信中沒有詳細說明。該組織表示，在Wang Yicheng最初申請會員時，他們對Wang Yicheng進行了背景調查，路透社11月23日的報告發現他沒有犯罪記錄。
美國法院提交的文件是民事沒收訴訟的一部分，政府尋求法院批准以佔有其聲稱與犯罪有關的被扣押資產。馬薩諸塞州美國檢察官辦公室在 11 月份提交文件時表示，美國尚未提起與此案相關的刑事訴訟。
馬薩諸塞州代理美國檢察官Joshua Levy告訴路透社，他的辦公室一直在利用民事沒收來追回通過加密欺詐計劃竊取的資金。他在一份聲明中表示：「儘管加密貨幣交易看似難以捉摸，但執法部門正在適應和發展。」