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彭博社調查記者臥底柬埔寨:加密貨幣Tether助長殺豬盤犯罪,加大警察調查難度

發布 2023-8-18 上午03:19
彭博社調查記者臥底柬埔寨:加密貨幣Tether助長殺豬盤犯罪,加大警察調查難度

FX168財經報社(北美)訊 2022年8月的一個晚上,彭博社調查記者Zeke Faux收到了一條陌生的WhatsApp信息:「嗨,大衛,我是Vicky Ho,你不記得我了嗎?」

Faux意識到自己遇到了殺豬盤,隨着時間的推移,騙子通過假裝戀愛和編造投資收益來增加受害者的信心,然後偷走他們的錢。Faux的朋友說,他也收到過類似的短信,但他沒有理睬。

爲了展開調查,Faux與自稱Vicky的人聊了起來。Vicky發來了一張自拍照,照片上是一個美麗的亞洲女子,Vicky表示她也住在紐約,開了一家連鎖美甲沙龍。她5年前聽從叔叔的建議從臺灣搬到美國,她叔叔是個有錢人,「在金融領域很在行」。

一天後,Vicky提到了比特幣價格數據,開始給Faux寄圖表,表示她已經知道如何預測市場波動,能快速獲得20%甚至更多的收益。她分享的截圖顯示,僅在那一週她就在一筆交易中賺了18600美元,另一筆賺了4320美元,第三筆賺了3600美元。

又聊了幾天之後,Vicky給Faux發了一份比特幣的價格圖表,告訴可以根據她的數據分析進行新的交易。然後Vicky發了一個鏈接,讓Faux下載一個名爲ZBXS的應用程序,使用另一個加密貨幣交換應用程序購買一種加密貨幣,然後將加密貨幣轉移到ZBXS在區塊鏈上的存款地址,這是一個由42個字母和數字組成的字符串。

Vicky解釋說,ZBXS交易依賴於一種名爲Tether的加密貨幣。她告訴Faux這很安全,因爲Tether是一種「與美元1比1的加密貨幣,也被稱爲穩定幣」。

瞭解了整個事件之後,Faux表明了自己的身份,Vicky拉黑了他。

根據Faux的調查,Tether是由Mighty Ducks中的一名前童星構想出來的,現在由一名意大利前整形外科醫生經營,他從未接受過採訪,也很少在公共場合露面。紐約州總檢察長指控Tether撒了謊,目前尚不清楚是否有任何國家對其進行監管,但Tether的交易額一度超過了1000億美元。

Faux瞭解到冒充Vicky的人很可能也是人口販賣的受害者。大多數殺豬盤都是由駐紮在柬埔寨或緬甸的中國黑幫精心策劃的,以客戶服務或在線賭博等高薪工作的承諾,吸引東南亞各地的年輕人移居國外。當工人到達時,他們會被俘虜,被迫進入犯罪團伙。他們全天候發送垃圾郵件,受到酷刑或死亡的威脅。

Faux開始和逃出來的人進行視頻聊天,得知了他們的悲慘遭遇,隨後親自前往柬埔寨與受害人見面。在金邊Faux聯繫上了前記者Mech Dara和Danielle Keton-Olsen。他們去了一個華人社區,當地的貨幣兌換店掛着Tether的招牌。

Faux告訴店員想把Tether換成美元。店員表示可以當場拿到現金,也可以把錢存入中國的銀行賬戶, Tether在中國商人中很受歡迎。他說:「當他們想寄錢到海外時,寄USDT很方便。它是匿名的,而且很安全。」

隨後Faux把幾百個Tethers裝進了一個iPhone應用程序。老闆發了他的錢包地址,一串隨機數字和字母。Faux把它粘貼到應用程序上,給了他105個Tethers,其中5個是手續費。老闆沒有詢問身份證明和名字,就支付了100美元鈔票。

交易結束後,Faux與臺灣警察Richard Jan進行了交談。Jan表示,除了使用加密貨幣進行詐騙外,Big fat團伙在將受害者賣給奴隸時還要求用Tether付款。Jan長期以來一直在調查人口販運問題,他說加密貨幣讓他的工作變得更加困難。在此之前,犯罪分子利用銀行賬戶轉移資金。銀行會交出客戶信息,這些信息通常會提供線索,而Tether沒有收集比特幣持有者的信息。「調查起來極其困難,」他說:「它根本不需要任何身份證明和文件。」

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