FX168財經報社(香港)訊 中國官媒週二(8月15日)發佈文章，表態官方堅決斬斷加密貨幣洗黑錢產業鏈。山西本週披露，斬斷一條利用買賣香菸和加密貨幣「洗黑錢」的犯罪鏈條，涉案流水近8400餘萬元人民幣。平南法院開庭審理時空雲賴某航領導傳銷活動案，涉案金額超6億元人民幣。
據山西省公安廳微信公衆號，近日，山西省太原市公安局杏花嶺分局斬斷一條通過買賣香菸、利用加密貨幣交易爲電詐犯罪團伙提供「洗黑錢」服務的犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人23人，涉及電詐案件43起，涉案流水近8400餘萬元。
當地警方提醒，這是一種新型的電詐資金洗黑錢方式，通過線下買賣香菸等易變現貨物的方法將非法資金洗白，之後通過兌換加密貨幣再次清洗並將資金轉移至境外。警方提醒廣大香菸零售商，遇到以下行爲特徵的人一定要提高警惕。
外地口音，穿着普通且多佩戴口罩或帽子等僞裝；香菸大多會選擇易出手、流通好的品種；通常會先行踩點，確定有大量現貨後，數小時後返回購買；購買時會要求煙店先提供銀行賬戶，發送給上級後，頻繁地看手機等待指令；錢款由上線從涉詐卡轉賬給煙店後，拿着煙迅速離開。
據「平南法院宣傳」微信公衆號，近日，平南縣人民法院在貴港市港南區人民法院第一審判庭公開開庭審理被告人賴某航等4人組織、領導傳銷活動一案，涉案金額超6億元。公訴機關認爲，被告人賴某航等人以在時空雲公司平臺挖去FIL幣爲名，要求參加者以繳納購買礦機費用或礦機租賃費的方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作爲返利依據，以高額回報爲誘餌，引誘參加繼續發展他人蔘加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節嚴重，其行爲觸犯刑律，應當以以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。
爲了加快庭審進程，審判人員連續兩日在中午短暫休庭一個小時後繼續開庭。庭審中，法庭圍繞起訴書指控的事實進行了法庭調查，控辯雙方在法庭的主持下就案件的事實、證據及量刑等問題充分發表了意見，合議庭還分別聽取了被告人的最後陳述。目前案件正在進一步審理中。
據公訴機關指控，2019年9月，被告人賴某航利用ipfs.cn域名架設ipfs中國社區網站以及微信公衆號，大力宣揚、誇大分佈式存儲技術以及filecoin.io的經濟模式的投資前景。後賴某航與樑某升、胡某經商定後，模仿Filecoin的經濟模式打造其挖礦模式開發時空雲公司的filpool.io平臺。
filpool.io平臺建立後，該團伙人利用網站、時空雲平臺對外介紹、宣揚時空雲公司的分佈式存儲技術以及誇大該技術的盈利前景，以銷售存儲服務器挖取fil幣爲名，推廣聯合挖礦、雲算力等套餐，參加者以購買至少8TB雲算力後可獲得銅牌以上會員身份及推廣發展會員的資格，會員獲得對應會員等級的提成收益、算力等加密資產，並按照動態收益、靜態收益等方式獲得利益的增值，投資越多、發展下線越多，所獲收益越多，從而騙取參加者財物。
在此基礎上，時空雲公司於2021年2月開發合作商模式的時空雲平臺 bpool.io平臺，利用公司-合作商-會員模式，開展傳銷活動。至2022年5月18日案發，時空雲filpoo1.io平臺會員總人數 57122人，層級16層，銷售USDT美元穩定幣7876518.2枚，人民幣銷售額339562050.7元，時空雲 Bpool.io平臺合作商143個，會員總數37015 人，層級11層，銷售USDT幣24049727個，人民幣銷售額353443709.64元，FIL幣銷售57137個。
時空雲公司通過運營filpool.io平臺與bpool.io平臺共獲得人民幣606955717.65元、加密貨幣合計62155764.8573519個。
中國官媒經濟日報報道稱，加密貨幣具有去中心化、匿名性、全球可兌換性、交易便捷性等特徵，洗黑錢手法更加隱蔽、難以追蹤，爲洗黑錢犯罪打開了新通道。資金在不同交易平臺之間進行多次轉化、加密貨幣與法定貨幣之間頻繁兌換等，更加劇了證據收集、調取的難度。因此，斬斷加密貨幣洗黑錢產業鏈，需要抓住新型洗黑錢的新特點，多管齊下，形成合力。
報道指出，監管部門要進一步完善監管機制，強化科技賦能，通過線上監測和線下排查相結合，實現加密貨幣交易、兌換的全鏈條跟蹤和全時信息備份，遏制洗黑錢等違法犯罪活動蔓延勢頭。平臺方應強化責任意識，提升反洗黑錢業務的管理認知、組織保障、管控能力、技術投入等，利用大數據分析、雲計算等技術監測手段，及時堵住漏洞。