FX168財經報社(香港)訊 《華爾街日報》週三(8月2日)援引內部數據以及幣安(Binance)交易所現任和前任員工的報道稱，中國2021年封禁比特幣後，幣安每月仍獲得中國6430億元人民幣，約合900億美元的資金流入，且有10萬用戶被歸類爲「官員及親屬」。幣安通過引導中國用戶訪問具有中文域名的不同網站，然後將其重新路由到全球交易所來幫助中國用戶規避限制。
中國資金流入的交易使幣安成爲迄今爲止最大的市場，佔全球交易量的20%。據現任和前任員工稱，幣安就中國的重要性在內部進行了公開討論。據一些現任和前任員工稱，儘管有禁令，該交易所的調查團隊仍與中國執法部門密切合作，以偵查該國超過90萬活躍用戶中潛在的犯罪活動。
(來源:Twitter)
幣安正面臨監管衝擊，部分原因在於其在全球範圍內的祕密運營方式。美國證監會(SEC)於6月起訴幣安及其創始人兼首席執行官趙長鵬，指控其非法經營和濫用客戶資金。美國司法部正在對幣安進行持續調查，使得該交易所在美國用戶中的市場份額幾乎消失殆盡，而且該公司最近在全球8000個崗位中裁掉1000多個員工。
幣安在中國的足跡此前並未公開，這讓人們得以一睹這家加密巨頭如何在不受歡迎的地方悄悄地在邊緣運作，至少在官方層面上是這樣。
據《華爾街日報》看到的一份列出程序的內部文件顯示，幣安通過引導中國用戶訪問具有中文域名的不同網站，然後將其重新路由到全球交易所來幫助中國用戶規避限制。該文件在2021年禁令之前、但在中國於2017年封鎖該交易所網站之後在該公司內部流傳。
「Binance.com網站在中國被屏蔽，中國用戶無法訪問，」幣安發言人表示。
報道繼續補充，幣安在全球處理的加密貨幣交易數量超過了大多數競爭對手的總和。對於幣安來說，保持在中國的足跡至關重要，因爲高管們內部擔心監管打壓會威脅到幣安的未來。
幣安與中國的關係很複雜，出生在中國、在加拿大長大的趙長鵬於2017年在上海創立了這家公司。幾個月後，政府發佈了針對加密貨幣交易所的多項滾動監管攻擊中的第一個，官員們擔心這些交易所將被用來將資金非法轉移出該國。趙長鵬後來說，他將幣安的業務轉移到了日本。
據美媒此前報道，幣安在中國保留了數十名員工。其美國分公司的高管擔心這一安排的影響，包括中國開發商控制美國用戶數據。而趙長鵬過去曾表示，他和其他員工的中國血統被用來描繪與國家的密切關係。
「幣安今天面臨的最大挑戰是，我們以及所有其他離岸交易所已被指定爲中國的犯罪實體。與此同時，西方的反對派不遺餘力地將我們描繪成一家中國公司，」他2022年在博客中寫道。
中國在2021年擴大了對加密行業的打擊力度，並宣佈所有與加密貨幣相關的交易都是非法的，此舉旨在維護國家安全和社會穩定。
回顧當時行動，幣安表示將對平臺用戶進行清查，並將中國客戶的賬戶切換爲「僅限提款」模式，這意味着他們將被禁止進行交易。「幣安始終認真履行合規義務，始終嚴格遵守當地監管機構的相關要求，」幣安在2021年10月的聲明中表示。
但是，加密貨幣研究公司Chainalysis研究總監Kim Grauer提到，其公司統整數據顯示，儘管2021年禁令頒佈後最初有所下降，但中國仍是第四大加密貨幣交易市場。他解釋：「中國的加密貨幣市場依然強勁，中心化和去中心化服務的交易量都很健康。」
趙長鵬是帕勞向外國人出售居留卡項目的最初發起人，不過幣安表示最終放棄了與該項目的進一步聯繫。據一位知情人士透露，幣安對帕勞計劃感興趣的部分原因是希望幫助中國用戶。
中國和其他地方的加密貨幣交易者也使用VPN，也就是市場熟知的一種掩蓋位置應用程序，藉此註冊在其國家/地區被禁止的交易所。一位查看數據的前員工表示，禁令生效後，幣安的中國業務佔其總交易量的比例從年中的24%，降至2021年底的17%。
但在2022年再次回升，並一直保持在高位。根據幣安名爲Mission Control的內部平臺數據，2023年5月，中國客戶的加密貨幣交易量超過900億美元，大部分交易都是與加密貨幣相關的期貨合約，而美國禁止加密貨幣期貨交易。
據Mission Control顯示，該交易所有560萬中國用戶註冊，其中911650名活躍用戶。該交易所的第二大市場是韓國，佔13%的份額，其次是土耳其，佔近10%。所有其他國家/地區的交易量不到幣安交易量的5%。
(來源:WSJ)
根據公司內部文件和一名前員工的說法，截至1月份，幣安約有10萬中國用戶被歸類爲「政治人物」。銀行和監管機構使用PEP號來標記政府官員、其親屬或親密夥伴，因爲他們參與賄賂、腐敗或洗黑錢的風險較大，因此需要接受更嚴格的審查。
(來源:WSJ)
《華爾街日報》最後援引內部文件和這位前員工的說法，幣安過去對驗證中國用戶的身份採取了寬鬆的態度。在2021年底禁令生效後的幾個月內，只有不到一半的中國註冊用戶接受了瞭解你的客戶(KYC)檢查。