FX168財經報社(香港)訊 美國聯邦法院週一(7月17日)公開文件，曝光美國特勤局在6月以涉嫌電匯欺詐、銀行欺詐和幫助加密貨幣客戶洗黑錢爲由，扣押了巴哈馬銀行Deltec Bank在美國銀行帳戶的多筆資產，凍結總額達5850萬美元的資金。美國兩極化立場的4名參議員週三罕見合作，緊急推進加密貨幣防洗黑錢修正案。
據美國聯邦法院寫道：「執法部門一直在調查經營加密貨幣投資和其它電信欺詐洗黑錢的有組織國際犯罪集團，受害者被誘騙將資金轉移至空殼公司，這些資金會有一系列轉移過程，通常結束於海外，目的是隱瞞資金來源、性質、所有權和控制權。」
(來源:US Court Storage)
美國特勤局被授權扣押5850萬美元資產，扣押行動在6月13日和15日進行，被扣押的帳戶是在紐約三菱日聯信託銀行(Mitsubushi Bank UFJ Trust)的託管帳戶，這些帳戶由Deltec代表企業客戶開設。
The Block報道稱，美國特勤局指控Deltec Bank的部分客戶資金源自國際欺詐計劃的核心空殼公司，該計劃涉及僞造加密貨幣網站，以誘騙受害者將其數位資產或現金存入帳戶，並讓受害者他們進行投資。
作爲投資計劃的一環，受害者被告知，自己的投資有望獲得可觀回報，假網站還會顯示受害者帳戶餘額正在增加，以迫使受害者存入更多的錢，但受害者不能提款。
三菱日聯信託銀行標記Deltec代表Axis Digital Limited和GTAL這兩家空殼公司所託管的帳戶，因爲該行無法從Deltec Bank獲得這兩家公司的資訊。聯邦執法部門確認，至少有74家空殼公司收到電匯欺詐所得，並將其轉移至其中一個託管帳戶，然後再轉移至巴哈馬的其他帳戶，避免通常適用於國際電匯的審查程序。
面對監管漏洞，美國參議員Elizabeth Warren、Roger Marshall、Kirsten Gillibrand、Cynthia Lummis在週三提出針對《2024財政年度防務授權法案》(NDAA)的修正案，以防止在非法金融交易中使用加密貨幣資產。
對此，Web3基礎設施開發商ConsenSys律師Bill Hughes推文表示，Elizabeth Warren和Roger Marshall是著名的加密貨幣批評者，而Kirsten Gillibrand和Cynthia Lummis卻是著名的加密貨幣提倡者，這使得該案成爲一個特殊的進展。
(來源:Twitter)
Bill補充指出，該法案要求美國財政部、美國證監會(SEC)、美國商品期貨交易委員會(CFTC)和金融犯罪執法局(FinCEN)及其他機構在未來兩年內建立一個流程，審查貨幣服務業務、經紀交易商、期貨經紀商和其他受監管實體，以確保其反洗錢計劃足夠強大，可解決加密資產活動的風險，包括申報義務。
該案要求加密貨幣ATM營運商需進行反洗錢監管報告，還要求美國財政部在實施穩定幣發行商制裁合規規範、穩定幣發行商對用戶違反制裁用戶交易的規範之後，需在120天內發佈指導方針。
此外，該案還要求FinCEN在一年內提交一份關於加密資產混幣服務的營運和使用報告。
在Bill看來，這項修正案實際上是數百項修正案之一，目前還不清楚該案是否最終能通過，因此，該案是否有機會成爲法律還有待觀察，但一般來說，任何一項單一修正案要過的可能性較小。