FX168財經報社(香港)訊 巴西周四(6月22日)緊急傳喚幣安巴西(Binance Brazil)的董事，指控交易所存在詐騙金流。美國證監會(SEC)也大動作聯合歐洲多國展開調查，並拉起封鎖線，旨在釐清更多有關幣安的資訊。
據巴西媒體Portal do Bitcoin消息稱，幣安巴西分公司目前遭受當局調查，巴西衆議會議員Alfredo Gaspar要求幣安巴西董事Guilherme Haddad出席巴西議會聽證會，協助該國議會調查委員會(CPI)，對該國展開調查的一起加密傳銷專案進行佐證。
(來源:Twitter)
當前巴西衆議會正在進行投票，如投票通過，幣安巴西的代表就需到議會作證。據稱，該調查與傳銷詐騙的加密專案Ever Operations and Investments和Braiscompany有關，這些專案使用幣安巴西交易所轉移資金。
美國證監會早在6月6日就已經起訴幣安，而據Protos引述知情人士消息稱，多個歐洲國家的檢警和金融監管機構正在與美國證監會合作，來釐清有關幣安的更多資訊。
(來源:Protos)
一段時間以來，美國證監會持續在向多個歐洲國家索取關於幣安活動的資訊，在美國證監會起訴幣安後，一些歐洲國家被迫採取行動，其它歐洲監管機構則還在評估幣安案件的複雜性，尚未跟進美國證監會的信息索要要求。
消息透露，幣安的歐洲網路不透明，這點和此前爆雷的FTX交易所雷同。幣安在世界各地註冊的公司有數十家、甚至數百家，其中許多在歐洲註冊，除了在法國、賽普勒斯等國有加密貨幣交易所牌照外，幣安還在英國、愛爾蘭、馬爾他等歐盟國家註冊其他公司。
據報道稱，其中多數在這些歐盟國家註冊的公司營收極小，從幾千歐元到50萬歐元都有，但有些公司公佈的營收也高達每年2億歐元。
Protos在文章中提到，其中一些公司甚至有幣安傳聞中的神祕股東陳光英(Heina Chen Guangying)提供貸款，相關訊息在諸多不同國家的廣泛分散，似乎有意在使幣安業務不透明、難以理解。陳光英是幣安在歐洲註冊的多家公司的唯一股東，他擁有中國護照，但據傳也歐洲護照，目前居住在歐洲。
《福布斯》(Forbes)此前曝光，陳光英爲幣安掌管錢袋的祕密財務長，陳光英是幣安8家主要公司的董事，還是幣安在13個國家/地區註冊的27個企業、數十個銀行帳戶的簽名人，自2019年來，陳光英已爲幣安處理高達1480億美元的存取款。
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值得關注的是，就在上週，幣安的法國分支剛傳出，正面臨法國檢方對其「非法提供數字資產服務和嚴重洗黑錢」的調查，不過趙長鵬否認相關消息，稱這只是法國執法機關常規性的突擊檢查。
他還抨擊該消息爲製造恐慌(FUD)攻擊，強調接受法國監管機構和檢查員現場搜查，是所有金融機構必須遵守的規定。