FX168財經報社(香港)訊 泰國警方展開名爲Trust No One的行動，旨在清除加密貨幣犯罪人員。泰國國家警察總署長下達命令後，多名下屬官員與泰國反洗黑錢辦公室、移民局等多個部門人員共同參與，在曼谷豪宅區逮捕一對中國夫婦。該夫婦被指控涉嫌加密貨幣詐騙，受騙人達20萬，金額超過100億泰銖，約合20.40億元人民幣，具體數目仍無法統計。
泰國最大中文報紙《世界日報》及當地媒體One News報道稱，曼谷Prawet豪宅別墅區有多達5個目標搜查點，大多爲兩層獨棟別墅。警方在其中一處地點逮捕31歲中國男子Mingjian Su和其25歲的妻子Yixi Li。
在逮捕現場，警方查獲超過1500萬泰銖的現金、價值超過6000萬泰銖的房產地契、4套位於素坤逸路(Sukhumvit)的豪華公寓房產，約合1.28億泰銖、14只BearBrick積木熊、6部蘋果手機、多個平板電腦和筆記本電腦，以及多個國際名牌包。
泰國警方表示，該團伙作案金額或超過100億泰銖，約合20.40億元人民幣，受害者數量已多達20多萬，但具體數字目前仍無法統計，因爲仍存在其他受害者。此外，工作人員還在該別墅區搜查了另外約16個與該夫婦有關的可疑點。
經過搜查，泰國警方初步繳獲豪車、證據資料、房產地契及多筆現金，且Kritha區在搜查後也有所收穫。
泰國警方在此次行動中進一步調查發現，犯罪團伙利用虛假身份接近受害者，然後引誘他們在虛假平臺上進行加密貨幣和各種資產交易投資，涉案金額達到3500萬泰銖。
除此之外，泰國警方還就與上述團伙有關的3起外國受騙案與該國有關部門進行協調。目前，案件相關進展仍在調查處理中，而關於加密貨幣的具體騙局、騙術，警方將在調查完畢後再次公佈。
不過可以確定的是，泰國打擊詐騙的方向，已經從常規行業轉向加密行業，從線下打擊升級至線上跟縱。
當地媒體消息稱，本案中實施詐騙的中國夫婦，之前幾乎無人關注，但他們卻製造着驚天的鉅額騙局，隱藏至今。
報道指出，Trust No One是泰國警方本次的行動主題和宗旨，是要摧毀所有犯罪團伙的保護傘。
加強打擊詐騙，深化監管的力道，並不意味着泰國排斥加密貨幣，反而是想要打造更良好的加密投資環境。泰國證券交易委員會於3月8日正式宣佈，正在就一項禁止虛擬資產服務提供商(VASP)提供或參與任何類型的加密質押和借貸交易的法規草案徵求公衆意見。
根據泰國的政策，不應允許VASP動用用戶的存款並提供借貸服務，以防止在服務可能終止的情況下對投資者造成可能的損害。此外，泰國當局表示，該法規草案有望進一步明確數字資產業務的監管範圍，因爲它們目前尚未受到全面監管。
該機構補充道：「擬議的監管旨在爲投資者提供更大的保護，降低相關風險，並防止人們誤解存款和貸款服務與受監管的數字資產業務受到相同的監管。」