FX168財經報社(香港)訊 西太平洋銀行(Westpac)週四(5月18日)宣佈，正式推出詐騙保護措施，阻止客戶將澳元匯款至幣安(Binance)這家「高風險」加密交易所，旨在減緩詐騙損失。該行是擁有悠久歷史的澳大利亞銀行，總資產規模超過6200億美元。
《澳大利亞金融評論報》(AFR)披露，西太平洋銀行禁止客戶和幣安進行交易的同一天，幣安暫停接受來自澳大利亞客戶PayID資金轉賬的能力。報道稱，幣安正在努力保留澳大利亞的銀行服務。該交易所正在對美國指控提出異議，即不當吸引客戶並故意爲洗黑錢活動提供便利。
(來源:AFR)
據西太平洋風險和欺詐業務總經理Chris Whittingham表示：「我們已經確定，高風險交易所主要是詐騙資金最終流向的地方。加密交易所可以發揮合法作用，但我們已經阻止了一些海外交易所的訪問，這些交易所比其他交易所更頻繁地用於詐騙。」
Chris指出，西太平洋銀行的數據顯示，投資詐騙約佔所有詐騙損失的50%，所有詐騙付款中的1/3直接轉移到加密貨幣交易所。
除了面臨西太平洋銀行的禁令，幣安客戶週四還被告知，由於決定限制其第三方服務提供商Cuscal的訪問，該交易所無法再爲PayID存款提供便利。
「我們正努力尋找替代供應商，以繼續爲用戶提供澳元出入金服務。用戶仍可使用信用卡或借記卡買賣加密貨幣，幣安P2P市場也將照常營運。請放心，透過投資者保護基金(SAFU)，您的資金是安全的，該基金在極端情況下，爲幣安用戶及其資金提供保護。」
(來源:Twitter)
Cuscal指出自家公司的欺詐檢測活動，一位女發言人聲明：「Cuscal已經並將繼續終止任何不符合我們嚴格要求的客戶，或他們的客戶和/或商家。」
西太平洋銀行和Cuscal的舉動，實際上發生在Binance Australia的衍生品許可證被市場監管機構取消一個月後。澳大利亞證券投資委員會(ASIC)一直在調查幣安的業務，審查該交易所是否通過向散戶投資者提供衍生品交易而違反其許可。
ASIC在審查後宣佈，自4月14日起，Binance Australia客戶已無法增加衍生品倉位或開設新倉位，客戶也需在4月21日前關閉所有現有衍生品倉位。
在調查期間，幣安要求監管機構取消其子公司Oztures Trading持有的金融服務牌照，停止迫使在幣安平臺上交易衍生品的澳大利亞投資者平倉並關閉賬戶。
幣安及其首席執行官趙長鵬(CZ)面臨美國商品期貨交易委員會(CFTC)在3月份提起的訴訟，指控他們經營非法交易所和虛假合規計劃。該訴訟指控，幣安在爲其衍生品業務招攬美國客戶時「故意規避」美國法律。
2022年11月，當趙長鵬對FTX的穩定性產生懷疑時，他和名譽掃地的FTX創始人Sam Bankman-Fried(SBF)競爭達到頂點，這助長公司代幣的拋售。這引發一系列事件，最終導致FTX交易所的崩潰和對SBF的刑事指控。自FTX崩潰以來，加密行業面臨着越來越大的監管壓力。
「不可否認，這個領域需要監管，」西太平洋銀行的Chris強調。