FX168財經報社(香港)訊 外媒援引以色列國家反恐融資局(NBCTF)文件顯示，自2021年以來，在幣安(Binance)查封189個加密賬戶，曝光包括2個和伊斯蘭國組織有聯繫。消息引起幣圈社羣高度關注，幣安創始人趙長鵬團隊緊急做出迴應，指控《路透社》扭曲事實，故意遺漏關鍵事實以符合敘述。
《路透社》消息指出，除了和伊斯蘭國(ISIS)組織有關的賬號，還有數十個伊斯蘭哈馬斯(Hamas)組織有關的巴勒斯坦公司所有賬戶。NBCTF文件指出，當局於1月12日沒收2個幣安賬戶及其內容。其網站上也表示，扣押是爲「挫敗伊斯蘭國組織的活動」，並「削弱其實現目標的能力」。
(來源:《路透社》)
NBCTF文件也顯示，自2021年12月以來，以色列扣押的189個幣安賬戶幾乎全部歸3個巴勒斯坦貨幣兌換公司所有。名單中透露，這3個實體被以色列指定爲「恐怖組織」，因爲他們涉嫌參與管理巴勒斯坦領土加沙的哈馬斯資金轉移。
上個月，NBCTF文件提到它從屬於加沙的公司Al Mutahadun For Exchange、Dubai Company for Exchange和Al Wefaq Co. For Exchange的80多個幣安賬戶中，沒收價值超過500000謝克爾，約合137870美元的加密貨幣。
該文件稱，這些賬戶是「恐怖組織」的財產或用於「嚴重的恐怖犯罪」，但沒有詳細說明，以色列當地媒體此前也報道4月份的緝獲情況。
但一位熟悉Al Mutahadun的知情人士表示，它「根本」沒有與加密貨幣合作，也沒有與哈馬斯合作。「我們是一家貨幣兌換公司，以色列的指控都是謊言，毫無根據，」該人士說。NBCTF名單顯示，Al Mutahadun於2021年5月被以色列指定爲「恐怖組織」。
根據NBCTF網站上的名單，這三人被以色列指定爲「恐怖組織」，因爲他們涉嫌參與管理巴勒斯坦領土加沙的哈馬斯的資金轉移。
報道補充，NBCTF文件此前未曾報道過，它沒有詳細說明所沒收的加密貨幣的價值，也沒有提供這些賬戶與伊斯蘭國的關聯方式。根據以色列法律，該國國防部長可以下令扣押和沒收國防部認爲與恐怖組織有關的資產。
全球監管機構長期以來一直呼籲加強對加密貨幣交易所的控制，以防止從洗錢到資助恐怖組織等非法活動。以色列NBCTF的沒收行動突顯出，各國政府是如何將加密貨幣公司作爲目標來防止非法活動的。
《路透社》強調，2017年創立的幣安在網站上表明，它會逐案審查政府和執法機構的信息請求，並根據法律要求披露信息。幣安還表示，它會檢查用戶是否與恐怖組織有聯繫，並繼續投入大量資源來加強其合規計劃。
伊斯蘭國組織在伊拉克內戰後，陸續出現在敘利亞。在2014年的巔峯時期，該組織控制了1/3的伊拉克和敘利亞，然後被擊退。現在被迫轉入地下，伊斯蘭國武裝分子繼續發動叛亂襲擊。
美國財政部2022年在一份報告中表示，伊斯蘭國收到加密貨幣捐贈，後來將其轉換爲現金，通過加密貨幣交易平臺獲取資金。NBCTF文件顯示，以色列沒收的2個和伊斯蘭國有關的幣安賬戶的所有者，是一名28歲的巴勒斯坦人，名叫Osama Abuobayda。
在2022年的一系列調查中，《路透社》報道稱，幣安有意保持薄弱的反洗錢控制。據該報報道，自2017年以來，幣安已爲尋求逃避美國禁令的犯罪分子和公司處理超過100億美元的付款。
德國警方在給幣安的一封信中說，2名男子被德國懷疑協助一名伊斯蘭槍手，這名槍手於2020年在維也納殺死4人，他們使用了幣安交易所，伊斯蘭國組織後來聲稱對這次襲擊負責。
幣安：公司符合反洗黑錢和反恐怖融資要求
針對《路透社》通過一篇報道質疑幣安預防和處理恐怖組織融資的合規政策，幣安迴應稱：「路透社的同一位記者故意遺漏了關鍵事實以符合他們的敘述，我們的政策和流程符合AMLD5/6反洗黑錢和反恐怖融資要求，並且我們有一個強大的合規計劃，其中結合了複雜的反洗黑錢和全球制裁原則和工具來檢測和處理可疑活動。」
(來源:幣安)
幣安表示：「一個經常被忽視的事實是，一旦交易在區塊鏈上得到驗證，加密交易所就不可能阻止或撤銷數字資產存款。加密貨幣交易所合規性的真正衡量標準是它識別可疑存款並對其做出反應所採取的步驟。當我們瞭解到不良行爲時，我們會進行干預並採取適當的行動，包括凍結資金和與執法部門合作以支持調查。」
「關於文章中提到的具體組織，需要澄清的是，不良行爲者不會以其犯罪企業的名義註冊賬戶。這就是爲什麼我們的團隊與執法部門合作，並利用僅供他們使用的信息來識別爲非法組織操作帳戶的個人。」#NFT與加密貨幣#