FX168財經報社(香港)訊 美國加密監管鐵拳砸下後，長期批評USDT美元穩定幣發行商Tether的《華爾街日報》，週六(3月4日)祭出相較此前更爲嚴厲的批評措辭，指控Tether僞造文件、開設空殼公司，並且利用人頭賬戶洗錢。
通篇報道中，《華爾街日報》的指控簡單明瞭，即Tether及其姐妹公司Bitfinex交易所被爆出，過去涉嫌使用僞造文件和空殼公司開立銀行帳戶，以維持兩家加密貨幣公司與全球銀行系統的聯繫。
(來源:《華爾街日報》)
“2018年底，作爲交易最廣泛的加密貨幣背後的公司，Tether正在努力維持其對全球銀行系統的訪問。文件顯示，他們的一些支持者求助於陰暗的中介機構、僞造的文件和空殼公司以重新進入。”
Tether Holdings Ltd.所有者之一斯蒂芬·摩爾(Stephen Moore)在報告中表示，其中一家中介機構是主要Tether交易商，它試圖通過爲每次存款和取款提供虛假的銷售發票和合同來規避銀行系統。
電子郵件顯示，摩爾稱繼續使用他簽署的虛假銷售發票和合同風險太大，並建議他們放棄開設賬戶的努力。“我不想在潛在的欺詐/洗錢案件中，爭論上述任何一個，”他寫道。
Tether運營着價值710億美元的USDT美元穩定幣，是交易最廣泛的加密貨幣，其姐妹公司運營着Bitfinex，這是世界上最大的加密貨幣交易所之一。這些公司在訴訟中表示，無法訪問銀行系統是對其業務的“生存威脅”。
據《華爾街日報》查看的大量電子郵件和文件顯示，爲保持與金融系統的聯繫而做出的長期努力。這些公司經常將自己的身份隱藏在其他企業或個人的背後。使用第三方偶爾會引起問題，包括沒收數億美元的資產，以及與指定的恐怖組織的聯繫。
在文章發表後的聲明中，Tether強調《華爾街日報》的報道“完全不準確且具有誤導性”，並表示Tether和Bitfinex擁有世界級的合規計劃，並遵守法律要求。
據一位知情人士透露，Tether一直在接受美國司法部的調查，調查由美國曼哈頓檢察官辦公室監督。
上週，該辦公室指控破產的加密貨幣交易所FTX前首席執行官Sam Bankman-Fried串謀實施銀行欺詐，以看似無關的企業名義開設美國銀行賬戶，此外還有其他11項罪名。SBF對早前針對他的指控拒不不認罪，並否認有欺詐行爲。
Tether去年表示，它經常與執法機構進行公開對話，報道強調，美國司法部似乎沒有積極調查Tether。
“無法確定調查人員是否正在查看Tether於2018年左右開設銀行賬戶的努力，《彭博社》此前曾報道過對Tether的調查，”《華爾街日報》寫道。
進入銀行系統對於Tether來說尤爲重要，與許多不穩定的加密貨幣不同，Tether的價值與美元掛鉤。對於許多投資者來說，Tether在經紀公司扮演着貨幣市場賬戶的角色。
這一角色使Tether成爲加密投資的重要入口和出口點，以及加密經濟中重要的流動性來源。根據CoinMarketCap的數據顯示，在大多數日子裏，這種加密貨幣的交易量超過了比特幣和以太幣的總和。
回顧2017年3月，Tether保持銀行准入的努力變得緊迫，當時Wells Fargo & Co.停止處理Tether使用的幾個臺灣賬戶交易。
根據Tether及其姐妹公司針對該銀行提起的訴訟，此舉引發“對其業務的生存威脅”，而訴訟很快被撤回。
Tether現任首席戰略官菲爾·波特(Phil Potter)在幾周後的電話會議上試圖安撫焦慮的用戶，稱Tether和Bitfinex總能找到解決方案。“行業中的每個人都必須利用許多貓捉老鼠的把戲，”波特在電話錄音中說。
文件顯示，這些公司通過聘請知名企業高管和調整公司名稱來開設新賬戶。在臺灣，這些賬戶由製造電視機頂盒的Hylab Technology Ltd.高管Chrise Lee託管。但文件顯示，這些賬戶是以Hylab Holdings Ltd.的名義開設的。
根據其中一份文件，爲Tether和Bitfinex創建多個賬戶中的另一個賬戶，是以一家名爲Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi的公司的名義在土耳其開設的。根據司法部提交的一份宣誓書，該賬戶據稱被用於洗錢，由哈馬斯的武裝Izz ad-Din al-Qassam Brigades籌集的資金。
值得關注的是，上述的武裝組織被美國政府認定爲恐怖組織。
該賬戶在2020年被引用，當時司法部破壞al-Qassam Brigades用來接受加密貨幣捐贈，並將其轉換爲法定貨幣的恐怖融資行動。據法庭文件和知情人士透露，該行動涉嫌使用黑市匯款業務，該業務使用Bitfinex的賬戶，並與Deniz Royal賬戶進行超過8000萬美元的交易。
據區塊鏈分析公司Chainalysis稱，美國當局查獲超過100萬美元，據稱與卡薩姆旅有關，其中大部分來自與Deniz Royal進行交易的匯款業務，該案目前正在祕密進行中。
法庭記錄顯示，儘管兩家公司之間沒有書面協議，但Bitfinex還向一家名爲Crypto Capital Corp.的巴拿馬支付處理商轉移了超過10億美元。當前，Crypto Capital已解散。
Crypto Capital通常使用空殼公司開設銀行賬戶網絡，作爲加密公司的無牌匯款業務。聯邦法院文件顯示，美國的銀行被告知這些賬戶將主要用於房地產交易。到2018年10月，Crypto Capital計劃適得其反。由於對銀行欺詐和涉嫌洗錢的刑事調查，美國和歐洲當局沒收了這些公司約8.5億美元的資金。客戶在提取資金時遇到困難，Tether失去與美元的掛鉤，Bitfinex從Tether借款以彌補其資產負債表上的漏洞。
次年，Bitfinex表示被Crypto Capital詐騙，目前仍在抗擊查獲。
文件顯示，最終這些公司能夠在2018年10月的九天內爲亞洲的空殼公司開設至少9個新的銀行賬戶。那個月，Bitfinex向客戶宣佈它有一個新的“分佈式銀行解決方案”來接受傳統貨幣。
在與客戶的溝通中，這些公司採取措施敦促他們對新銀行業務安排的細節保密。“泄露這些信息不僅會損害你自己和Bitfinex，還會損害整個數字代幣生態系統，”Bitfinex網站上的一個客戶頁面寫道。
Tether反駁：《華爾街日報》文章含大量錯誤
對於華爾街日報的文章，Tether技術長Paolo Ardoino週六凌晨也在推特發文駁斥，稱《華爾街日報》的報道包含“大量錯誤資訊和不準確之處”，但沒有針對相關指控給出具體細節。
(來源:推特)
截至週六亞市午盤，USDT/美元維持在1.00美元的水平，並未出現脫鉤行情。
(來源:Trading View)