FX168財經報社(香港)訊 據英國路透社週五(2月17日)報道，銀行記錄和公司信息顯示，全球加密貨幣交易所幣安(Binance)祕密訪問了據稱屬於其獨立美國合作伙伴的一個銀行賬戶，並將大筆資金從該賬戶轉移到幣安首席執行官趙長鵬管理的一家交易公司。
(截圖來源：路透社)
據路透社審查的季度記錄顯示，2021前三個月，超過4億美元的資金從位於加利福尼亞州的加密友好銀行Silvergate Bank的Binance.US賬戶流向了這家名爲Merit Peak Ltd的交易公司。
根據這些記錄，Binance.US賬戶以美國交易所的運營公司BAM Trading的名義註冊。公司消息顯示，向Merit Peak的轉移始於2020年底。
路透社，其無法確定轉賬的原因，也無法確定這些錢是否屬於Binance.US的客戶。
該交易所當時的公開使用條款稱，其客戶的美元存款存放在Silvergate Bank和一家總部位於內華達州的託管公司Prime Trust LLC。銀行記錄顯示，Prime Trust在那一季度向Binance.US賬戶電匯了6.5億美元的存款。
Binance.US發言人Kimberly Soward沒有回答路透社關於銀行記錄中詳細轉賬的問題。
Soward在一份聲明中表示：“Merit Peak既不在Binance.US平臺上交易，也不提供任何類型的服務”，只有Binance.US員工才能訪問這家美國公司的銀行賬戶。Soward沒有具體說明Merit Peak的活動何時停止。
幣安全球交易所、幣安首席執行官趙長鵬和Prime Trust沒有迴應有關資金轉移的詳細問題。Silvergate的一位發言人表示，該銀行不對個別客戶發表評論。
路透社看到的消息顯示，Binance.US的高管對資金外流感到擔憂，因爲資金轉移是在他們不知情的情況下進行的。
當時的Binance.US首席執行官Catherine Coley在2020年末寫信給幣安的一位財務高管，要求對這些轉賬做出解釋，稱其“出乎意料”，並表示“沒有人提及它們”。
Coley在一條消息中寫道：“這些資金從哪裏來？”
在路透社看到的對Coley的迴應中，幣安高管Susan Li沒有解釋這些轉賬。
