FX168財經報社(北美)訊 據路透社看到的區塊鏈數據顯示，加密巨頭幣安爲Bitzlato數字貨幣交易所處理了近3.46億美元的比特幣，該交易所的創始人上週因涉嫌運行“洗錢引擎”而被美國政府逮捕。
美國司法部1月18日表示，已起訴Bitzlato的聯合創始人兼大股東、居住在中國的俄羅斯公民Anatoly Legkodymov經營無證貨幣兌換業務，通過處理7億美元非法資金，“助長了高科技加密犯罪軸”。
司法部表示，Bitzlato曾吹噓其對客戶背景調查的寬鬆，並補充說，當交易所確實要求用戶提供身份信息時，“它一再允許他們提供屬於‘稻草人’註冊人的信息。”
美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)上週表示，按2018年5月至2022年9月收到的比特幣數量計算，全球最大的加密貨幣交易所幣安是Bitzlato的前三大交易對手之一。
FinCEN表示，幣安是Bitzlato頂級交易對手中唯一的大型加密貨幣交易所。該公司表示，與Bitzlato進行交易的其他公司包括俄語暗網毒品市場Hydra，一家名爲LocalBitcoins的小型交易所，以及一家名爲Finiko的加密投資網站，該公司將其描述爲“一個據稱位於俄羅斯的加密龐氏騙局”。FinCEN沒有詳細說明這些實體與Bitzlato互動的規模。
FinCEN補充稱，在香港註冊的Bitzlato是與俄羅斯非法融資有關的“主要洗錢問題”。它將從2月1日起禁止美國和其他金融機構向Bitzlato轉賬。FinCEN說沒有將幣安或其他個別公司列入禁令。
幣安發言人通過電子郵件表示，公司已向國際執法部門“提供了大量協助”，以支持他們對Bitzlato的調查。他們補充說，該公司致力於與執法部門“合作”，但拒絕透露與Bitzlato交易的細節，以及與這些機構合作的性質。
總部位於芬蘭的LocalBitcoins表示，從未與Bitzlato有過“任何形式的合作或關係”。LocalBitcoins的一些點對點(P2P)交易員“也會在BitZlato的P2P市場上進行交易”，它補充說，“自2022年10月以來，LocalBitcoins和BitZlato之間幾乎沒有交易。”
路透社沒有證據表明Binance、LocalBitcoins或Finiko與Bitzlato的交易違反了任何規則或法律。司法部將Bitzlato描述爲“用於犯罪活動的犯罪收益和資金的避風港”。
但一位前美國銀行監管機構和一位前執法官員表示，幣安作爲頂級交易對手之一的地位將使司法部和美國財政部的注意力集中在幣安與Bitzlato的合規性檢查上。
根據對之前未報告的數據的回顧，2018年5月至上週Bitzlato關閉期間，幣安在Bitzlato的約20.5萬筆交易中轉移了超過2萬枚比特幣，在交易時價值達到3.458億美元。這些數據是由美國區塊鏈研究機構Chainalysis編制的，路透社也看到了這些數據。
數據顯示，在此期間，價值約1.75億美元的比特幣從Bitzlato轉移到幣安，使幣安成爲最大的接收對手方。根據Chainalysis的數據，其中約9000萬美元的轉賬是在2021年8月之後發生的，當時幣安表示將要求用戶提交身份證明，以打擊金融犯罪。Chainalysis拒絕置評。幣安去年在一篇博客中表示，這種檢查可以解決“非法活動的資金籌集和洗錢問題”。路透社無法確定幣安是否對Bitzlato實施了ID要求。
美國政府使用Chainalysis追蹤非法加密貨幣流動，該公司去年2月警告稱Bitzlato風險很高。Chainalysis在一份報告中表示，2019年至2021年期間，Bitzlato近一半的轉賬是“非法和有風險的”，確定了近10億美元的此類交易。
美國對Bitzlato採取行動之際，司法部正在調查幣安可能涉嫌洗錢和違反制裁規定。據路透社12月報道，一些聯邦檢察官得出結論，收集到的證據證明對包括創始人兼首席執行官趙長鵬在內的高管提出指控是合理的。
幣安沒有透露其核心交易所的位置，路透社在去年基於區塊鏈數據、法院和公司記錄的一系列文章中發現，該公司已經爲尋求逃避美國製裁的犯罪分子和公司處理了至少100億美元的付款。根據前高管和公司文件，報告還顯示，幣安故意保持薄弱的反洗錢控制，並密謀逃避美國和其他地方的監管機構。
幣安反駁了這些文章，稱非法資金的計算不準確，對合規控制的描述“過時”。該交易所去年表示，它正在“推動更高的行業標準”，並尋求提高檢測非法加密活動的能力。
幣安和Bitzlato都是世界上最大的暗網毒品市場Hydra的重要對手方。這個俄語網站去年被美國和德國政府關閉。司法部表示，Bitzlato與Hydra直接或通過中介交易了超過7億美元的加密貨幣。
在去年6月發表的一篇文章中，路透社審查了區塊鏈數據，顯示Hydra上的買家和賣家在2017年至2022年期間使用幣安支付和接收價值約7.8億美元的加密貨幣付款。幣安的一位發言人當時表示，Hydra的數字“不準確且被誇大了”。