FX168財經報社(北美)訊 瑞士信貸銀行（Credit Suisse簡稱瑞信）被曝數據泄露后，歐洲議會（European Parliament）的主要政治組織周一（2月21日）呼吁對瑞士的銀行業操作進行審查，并可能將該國列入歐盟的“臟錢”黑名單。
全球多家媒體周日(2月20日)集中援引匿名爆料者提供的1.8萬個瑞信客戶賬戶信息，稱這家瑞士第二大銀行在1940至2010年這過去八十年里為一眾罪犯、腐敗官員管理資產。據報道稱，泄露信息的賬戶總資產規模最高時超過1000億美元。
盡管數十年來瑞信一再承諾，要消滅有疑慮的客戶和非法資金，但外洩的資料顯示，這家金融機構在盡職調查方面，根本未能善盡職責。
報道另也指出，舉報者洩漏銀行資料是為揭發“違反職業道德”的保密法；瑞信的客戶包括人口販子及億萬富豪下令謀殺女友；隸屬梵蒂岡的帳戶曾撥款3億5000萬歐元涉嫌詐欺的投資。
歐洲人民黨(EPP)周一呼吁歐盟委員會“將瑞士重新評估為洗錢高風險國家”。歐洲人民黨是歐洲議會中擁有最多席位的保守派團體。
EPP的經濟事務協調員Markus Ferber表示:“‘瑞士秘密’的調查結果表明了瑞士銀行業在防止洗錢方面的巨大缺陷。當瑞士銀行未能恰當地應用國際反洗錢標準時，瑞士本身就會成為一個高風險的司法管轄區。”
歐盟目前的名單包括21個在反洗錢規則和做法方面存在缺陷的國家。其中包括伊朗、緬甸、敘利亞和朝鮮。目前，仍沒有一個歐洲國家在名單上。瑞士當局和負責起草、審查這份名單的歐盟委員會尚未就此發表評論。
瑞信“強烈否認”對其不當行為的指控。并表示媒體的報道是基于“部分、不準確或選擇性的斷章取義的信息”。
瑞士信貸在周日晚間發表的聲明中表示：“瑞士信貸強烈否認對該行業務行為的指控和影射。(指控)所提出的問題主要是歷史問題，對這些問題的描述是基于片面的、不準確的或斷章取義的信息，從而導致對銀行業務行為有傾向性的解讀。”
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