FX168財經報社(亞太)訊 英國6萬枚比特幣洗錢案、天津藍天格銳430億元人民幣非法集資案主犯錢志敏中國在逃7年、英國在逃4年後，近日在英國歸案。中國12.6萬名投資者被捲入其中，2500名受害者提交聯名信向中國政府求救，如今案件終於取得了進展。
據財新報道，錢志敏落網外，她的助理、英國洗錢案共犯溫儉(Jian Wen)，此前已被捕受審，原定於倫敦當地時間5月10日宣判。溫儉被英國法院認定「參與安排洗錢罪」成立，最高可被判處14年的監禁。
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溫儉的辯護律師Mark Harries表示，由於法官事務繁忙，英國法院已將原定於5月10日對溫儉的最終宣判推遲到了5月24日。
曾在英國餐館工作的普通外賣員溫儉從中國捲走了430億元人民幣，她潛逃英國後遭逮捕，查獲了6.1萬枚比特幣。這些款項被指是來自2014至2017年間欺騙12.6萬名中國投資者所得，但整起事件的幕後主謀被指爲錢志敏。
案發後，錢志敏藉助假護照逃出了國外，並在國外持有鉅額比特幣。但近期，她遭逮捕歸案。
錢志敏的代理律師、倫敦伯克利廣場律師事務所合夥人羅傑·薩霍塔(Roger Sahota)表示：「我們可以確認，她打算在庭審中對所有指控提出抗辯。」
羅傑強調：「本案不應匆忙做出判決。」
錢志敏則聲稱，她對任何欺詐或洗黑錢的指控，都是完全無辜的。」
據吳說區塊鏈(Wu Blockchain)報道，倫敦警察廳近日表示，他們已經收到中國有關部門對涉案比特幣進行某些安排的要求。
英國警方此前透露，涉案資產的聽證會將於2024年9月舉行，屆時將決定如何處理被扣押的比特幣。
按照英國司法實踐，在沒有其他人對犯罪資產主張權利時，一半會交給英國內政部，一半會交給警察。
藍天格銳案受害者近日向中國有關部門寫聯名信，希望能將這些比特幣從海外追回，以減少部分損失。
此外，亦有部分投資者開始考慮聘請律師走民事途徑追索涉案資產。
據FX168此前報道，中國2500名投資者在4月末通過藍天格銳向中國政府(公安部)提交聯名信，請求中方與英國政府展開談判，以追回他們投資用於購買的6.1萬枚比特幣。學者指出，基於中國警方在此案的貢獻，英國警方可能會考慮與中國警方分享這筆資產，但具體的分享比例尚未確定。
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微信公衆號「數字資產處置研究」在4月初曾撰文，標題爲「追回英國扣押天津格銳案比特幣的兩種方案」，指出在國家層面，可啓動中英刑事司法協助程序；個人層面，被害人可前往英國去主張權利。
(來源:微信公衆號)
若投資者想要通過英國民事追回程序來索取賠付，據文章介紹：「在英國，民事追回程序允許在無需刑事定罪的情況下追回通過非法行爲獲得的資產。這些程序在高等法院進行，基於可能性平衡的民事證明標準，而不是刑事案件所需的無合理懷疑的證明標準。2002年的犯罪所得法案(POCA)是規範這些程序的立法框架，並已被修訂以包括各種資產凍結和沒收的規定。」
詐騙受害者若想在民事追回程序中申領被沒收的資產，應注意幾個關鍵點：
民事追回程序的啓動
國家犯罪局(NCA)可以通過申請資產凍結令(PFO)來開始這些程序，以防止目標資產被處置或減值，其中包括凍結被針對個人的銀行賬戶。
可追回財產的範圍
NCA可以尋求任何可追回財產的命令，包括通過非法行爲獲得或代表此類資產的任何資產，包括銀行賬戶中的資金和有形財產。這適用於國內外的非法行爲，只要這種行爲如果在英國進行會被視爲犯罪。
法律代表和談判
鑑於民事追回法律的複雜性和專業性，那些涉及這些程序的人士尋求專家法律建議是至關重要的。法律專業人士可以幫助導航訴訟過程，挑戰凍結令，準備審判，並與執法機構進行談判，可能在無需進行昂貴的法庭程序的情況下達成滿意的和解。
補償可能性
如果民事追回申請成功辯護，雖然在其他類型的訴訟中沒有賠償的規定，但如果被PFO涉及的財產最終未被認定爲可追回財產，可能會有補償的可能性。
「對於想要申領部分被沒收資產的受害者，這個過程涉及法律複雜性，需要專業法律指導。重要的是要迅速行動，並提供詐騙和財務損失的詳細證據。與在這一法律領域經驗豐富的律師合作，可以顯著提高從程序中追回資產的機會，」文章最後強調。
該公號文章留言處可發現，許多人討論了申訴與追討資金的法律管道。
(來源:微信公衆號)
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