FX168財經報社(北美)訊 周四(4月21日)，根據全球打擊有組織犯罪行動組織(GI-TOC)的說法，由于俄羅斯對烏克蘭的戰爭，西方對俄羅斯的制裁可能會影響貴金屬市場，因為非法黃金進入了市場。
犯罪問題專家小組警告稱，俄羅斯可能會利用非法黃金市場來繞過制裁。據估計，俄羅斯持有價值約1400億美元的黃金，這超出了制裁的直接范圍。
“黃金可以在數字金融網絡之外的世界范圍內進行實體交易，這使得追蹤變得困難。黃金在全球市場上也很容易被洗白，因為它不需要宣布或掩飾其來源。”“莫斯科可以利用通過非法黃金市場獲得的外匯儲備，為俄羅斯的軍事行動提供資金，或補償受到制裁的俄羅斯寡頭的損失。”
報告指出，盡管俄羅斯已被西方市場拒之門外，但它仍可進入對俄羅斯更友好的國家，并可在上海黃金交易所出售部分黃金。另一個主要黃金消費國印度也可能幫助俄羅斯出售部分黃金。中國和印度在聯合國譴責俄羅斯入侵烏克蘭的投票中都投了棄權票。委內瑞拉也可能幫俄羅斯轉移黃金。
報告還指出，俄羅斯也可能求助于犯罪組織。
“(俄羅斯)如果從事黃金和洗錢活動，以掩蓋黃金的來源和黃金利潤的受益者，就可以逃避這些限制。因此，對提供這些服務的跨國犯罪網絡的服務和聯系的需求可能會增加，從而支持跨國有組織犯罪。”
GI-TOC指出，俄羅斯不會是第一個通過非法市場出售黃金以支持其陷入困境的經濟的國家。該報告稱，俄羅斯涉嫌在2019年幫助委內瑞拉避免經濟制裁。
“有人懷疑，承諾支持委內瑞拉的俄羅斯，利用飛機將委內瑞拉的黃金運往包括烏干達、土耳其和阿拉伯聯合酋長國在內的多個外國市場，以逃避制裁。表面上，黃金被兌換成包括美元和歐元在內的外匯，然后這些外匯又被送回委內瑞拉。”
土耳其和伊朗的“天然氣換黃金”計劃是另一個國家利用黃金逃避制裁的例子。根據該計劃，土耳其用土耳其里拉購買伊朗天然氣，然后伊朗黃金交易商用土耳其里拉在土耳其購買黃金。這些黃金隨后被轉移到阿聯酋出售。
“在‘天然氣換黃金’的高峰期(2012年3月至2013年7月)，土耳其出口了150億美元的黃金，其中向伊朗出口了53億美元，向阿聯酋出口了79億美元。瑞士是土耳其黃金的主要來源地，其次是阿聯酋。