孫宇晨控訴FDT挪用4.5億美元 到底發生了啥

來源:Coindesk

要點:

• Techteryx的文件顯示,由於TrueUSD的儲備金被困在無法贖回的投資中,其資產負債表在 2023 年至 2024 年初期間出現了 4.56 億美元的缺口。

• 據稱,這些投資基本上缺乏流動性,涉及新興市場的資源開發項目貸款。

• 儘管 Tron 創始人孫宇晨公開與TUSD穩定幣保持距離,僅擔任顧問,但他提供了關鍵資金以穩定 TUSD,並在流動性和儲備動盪中維持用戶信心。

Techteryx文件摘錄

2020 年 12 月從TrueCoin收購TrueUSD後,Techteryx任命總部位於香港的受託人First Digital Trust (FDT) 來管理其穩定幣儲備(註:FDT於FDUSD的關係見金色財經此前報道「FDUSD和First Digital Trust背後玄機」)。

根據美國律師事務所Cahill Gordon & Reindel準備的文件,FDT被指示將儲備金投資於開曼群島註冊的Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF)。 然而,法庭文件稱,約 4.56 億美元被不當轉移到Aria Commodities DMCC,這是一家位於迪拜的獨立、未經授權的實體。

Cahill準備的一份提交給司法部的投訴摘錄

法庭文件顯示,馬修·布里坦 (Matthew Brittain) 通過 Aria Capital Management Ltd 控制著 Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF),而塞西莉亞·布里坦 (Cecilia Brittain) 則是總部位於迪拜的獨立控股實體 Aria Commodities DMCC 的唯一股東。

然而,aria 的 Matthew Brittain 發來的電子郵件卻是用迪拜的地址簽名的。

法庭文件稱塞西莉亞是馬修的妻子。

馬修·布里坦 (Matthew Brittain) 在給 CoinDesk 的電子郵件中描述了兩家公司之間的關系,他表示,ARIA DMCC 從事貿易融資、資產開發和商品交易,而 ARIA CFF 為包括 ARIA DMCC 和第三方在內的商品交易商提供融資。

由 Moore CPA Limited 提供的證明(由Protos首次發布)顯示,截至2024年11月,FDT管理著TrueUSD 5.01億美元的儲備。

香港法庭文件還稱,First Digital首席執行官Vincent Chok涉嫌向一個名為「玻璃門」的實體支付約1550萬美元未披露的佣金,併單獨構建了從 FDT 到 Aria DMCC 的約 4.56 億美元未經授權的貿易融資貸款,後來又追溯性地將其錯誤地描述為合法的基金投資,原告稱此舉是欺詐性虛假陳述和挪用公款。

一份索賠聲明稱:「向 Aria DMCC匯款是公然的挪用公款和洗錢行為。 這些匯款是在原告不知情、未授權或未批准的情況下進行的。」

截至發稿時,這些陳述尚未在法庭上審理。

ARia DMCC將資金投資於他們所稱的流動性相對缺乏的全球項目,例如製造工廠、採礦業務、海運船舶、港口基礎設施和可再生能源企業。

法庭文件稱,當 Techteryx 在 2022 年中至 2023 年初期間試圖從 Aria CFF 贖回其投資時,它幾乎沒有收到任何資金,據稱 Aria 實體拖欠付款且未能滿足贖回要求。

作為2020年12月出售後的過渡期的一部分,trueCoin繼續負責 TUSD 的日常運營。 直到Techteryx於2023年7月全面接管了TUSD的運營。

根據Cahill為美國司法部準備的投訴,孫宇晨在此時介入,提供緊急流動性支持,其形式為貸款。

法庭文件稱,儘管穩定幣發行人的金庫空了,但Techteryx團隊隨後隔離了4億 TUSD,以便散戶贖回能夠繼續,代幣持有者不會受到影響。

First Digital表示其遵循了Techteryx的指示

Chok 告訴 CoinDesk,First Digital Trust嚴格充當信託中介,嚴格按照Techteryx及其代表提供的指示執行交易。 他聲稱他的公司不負責獨立評估或建議這些投資決策。

Chok 在給 CoinDesk 的電子郵件中表示:「據我們了解,ARIA提出提前贖回資金(應 Techteryx的要求)的主要障礙之一是他們對TrueCoin 和Techteryx之間的交易的AML/KYC擔憂,以及對Techteryx最終受益所有人的真實身份的擔憂。」 他補充說,他相信案件中沒有人認為Aria 缺乏流動性。

Chok 在給 CoinDesk 的電子郵件中表示:「我們還沒有機會充分為自己辯護。 隨著法律和仲裁程序的繼續,我們將全力以赴,在適當的時候澄清這些問題。」

Aria Group 的 Matthew Brittain 向 CoinDesk 表示,他「完全拒絕 Techteryx 對 ARIA DMCC 及其任何相關實體的指控」,並補充說「法庭訴訟中提出了許多虛假指控」。

Brittain表示,Techteryx完全了解期限承諾,這些承諾在投資ARIA CFF時認購者同意的合同中有所概述,並在發行備忘錄中明確列出。

Brittain也贊同Chok對Techteryx實際所有權的擔憂,並指出《華爾街日報》對該話題的報道。

香港令狀將Li Jinmei列為Techteryx的最終受益人。 Techteryx發言人證實,她與公司之前的最終受益人Jennifer Yiyang不是同一個人,儘管一些媒體報道與之相反。

Brittain繼續說道,談到實際所有權問題時表示:「申購人尚未解決這些問題。」

Prime Trust倒閉及SEC和解加劇挑戰

2023 年中,總部位於內華達州的獨立加密貨幣託管機構 Prime trust被州監管機構接管,儘管與此案無關,但 TrueUSD 使用它來兌換法定貨幣。

州監管機構指控 Prime Trust 不當使用客戶資金來滿足提款請求,這引發了人們對其財務穩定性的嚴重擔憂。

內華達州的法庭文件顯示,prime Trust 欠下約 8500 萬美元的法定債務,但可用金額僅剩約 300 萬美元。

這並不是TUSD發行者最後的頭痛事。

2024 年 9 月,TrueCoin和TrustToken(Techteryx 之前的TrueCoin所有者)與美國證券交易委員會 (SEC) 達成和解,指控他們虛假宣傳 TrueUSD完全由美元支持,同時秘密將儲備投資於高風險的離岸基金。

TrueCoin 和 TrustToken 均未承認有不當行為,也未詳細說明與 Aria 公司進行的離岸投資的性質,而是同意支付民事罰款並交出超過 50 萬美元的利潤,以解決欺詐和未註冊證券發行的指控。

就他而言,Aria 的 Brittain 表示,對於穩定幣儲備而言,投資 Aria 並不是一個正確的舉措。

他在一封電子郵件中表示: 「ARIA CFF 從未聲稱其策略具有高流動性,或適合穩定幣的儲備。」