加拿大第二大銀行道明銀行（Toronto Dominion Bank，NYSE:TD）已同意支付超過2000萬美元，以解決美國對其前雇員使用欺騙性交易手法的調查。美國司法部今天宣布，該銀行將簽訂為期三年的延期起訴協議，以解決刑事和民事調查。
這起案件在新澤西州聯邦法院提起，指控前交易員Jeyakumar Nadarajah進行了"欺騙性交易"，即下達數百個虛假訂單，在美國國債二級市場製造大量供需的假象。
該銀行還正在處理上週報導的另一項指控，涉及其美國零售銀行未能阻止與中國犯罪集團和非法芬太尼銷售有關的洗錢活動。
為了解決欺騙性交易案件，道明銀行將支付1250萬美元的刑事罰款，並解決美國證券交易委員會和金融業監管局的民事調查。此外，該銀行將支付約950萬美元的刑事罰款，這與延期起訴協議有關，同時還將支付470萬美元的受害者賠償金和140萬美元的沒收款。
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