智通財經APP訊,ST美谷(000615.SZ)公告,公司董事會近日收到公司董事陶久欽先生和郭士國先生的書面報告,陶久欽先生因個人原因,申請辭去公司董事及董事會下屬委員會委員職務,陶久欽先生辭職後將不再擔任公司任何職務。郭士國先生因工作變動關係,申請辭去公司董事長職務,繼續擔任公司董事及董事會下屬委員會委員職務。
公司董事會審議通過了《關於補選公司董事的議案》和《關於選舉董事長的議案》,同意提名劉濤先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事候選人,任期自公司2024年第六次臨時股東會審議通過《關於補選公司董事的議案》之日起至公司第十一屆董事會任期屆滿之日止,並在股東會選舉通過後擔任公司第十一屆董事會薪酬與考覈委員會委員和審計委員會委員,任期自前述股東會審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止;同意選舉劉濤先生爲公司第十一屆董事會董事長,任期自公司2024年第六次臨時股東會審議通過《關於補選公司董事的議案》之日起至公司第十一屆董事會屆滿之日止。