智通財經APP訊,安徽皖通高速公路(00995)發佈公告,緊隨董事會換屆,項小龍先生、劉浩先生及方芳女士已退任公司董事會成員,自2024年6月6日起生效。
汪小文先生、餘泳先生、陳季平先生、吳長明先生、楊旭東先生、杜漸先生、章劍平先生、盧太平先生及趙建莉女士獲委任爲公司第十屆董事會成員,自2024年6月6日起生效,爲期3年。汪小文先生獲委任爲董事長,餘泳先生及陳季平先生獲委任爲副董事長。
緊隨監事會換屆,程希傑先生已退任公司監事會成員及主席,自2024年6月6日起生效。
郭曉澤先生、姜越先生及李淮茹女士獲委任爲公司第十屆監事會成員,自2024年6月6日起生效,爲期3年。郭曉澤先生獲委任爲監事會主席。
自2024年6月6日起生效:項小龍先生不再擔任董事會戰略發展及投資委員會成員及主席職務。汪小文先生、餘泳先生、陳季平先生、楊旭東先生和章劍平先生獲委任爲戰略發展及投資委員會成員,汪小文先生獲委任爲該委員會的主席。
自2024年6月6日起生效:方芳女士不再擔任人力資源及薪酬委員會成員職務。章劍平先生、吳長明先生、楊旭東先生、盧太平先生和趙建莉女士獲委任爲人力資源及薪酬委員會成員,章劍平先生獲委任爲該委員會的主席。
自2024年6月6日起生效:劉浩先生不再擔任董事會審覈委員會成員及主席職務。盧太平先生、楊旭東先生、杜漸先生、章劍平先生和趙建莉女士獲委任爲審覈委員會成員,盧太平先生獲委任爲該委員會的主席。
緊隨董事會換屆,項小龍先生不再擔任上市規則第3.05條下的公司授權代表之一,而汪小文先生已被委任爲授權代表,以接替項小龍先生,均自2024年6月6日起生效。
緊隨董事會換屆,公司的總經理及副總經理的任期已於2024年6月6日屆滿。餘泳先生獲委任爲公司的總經理,吳長明先生獲委任爲公司的常務副總經理,張金林先生獲留任爲公司的副總經理,自2024年6月6日起生效,直至本屆董事會成員任期屆滿之日止。
根據公司總經理提名,經公司第十屆董事會人力資源及薪酬委員會審查,董事會於2024年6月6日通過聘任沈志祥先生爲公司副總經理,任期自董事會通過之日起至本屆董事會成員任期屆滿之日止。
緊隨董事會換屆,公司的公司祕書及董事會祕書的任期已於2024年6月6日屆滿。李忠成先生獲留任爲公司祕書,自2024年6月6日起生效,直至本屆董事會成員任期屆滿之日止;而吳長明先生已退任董事會祕書、戰略發展及投資委員會祕書及審覈委員會祕書的職務,自2024年6月6日起生效。
董事會於2024年6月6日召開會議,同意聘任丁瑜女士爲公司的董事會祕書、戰略發展及投資委員會祕書及審覈委員會祕書,任期自本次董事會決議通過之日起至本屆董事會成員任期屆滿之日止。