智通財經APP獲悉，多倫多道明銀行(TD.US)目前正在接受美國司法部、銀行監管機構和財政部的調查，原因是該行在美國的幾家分行被控洗錢和其他金融犯罪。對此，傑富瑞分析師表示，在美國面臨洗錢調查的多倫多道明銀行可能被罰款最高40億美元，是此前估計的潛在影響的兩倍。
報道指出，檢方指控稱，一名現已離職的多倫多道明銀行佛羅里達分行員工收受了一系列賄賂，幫助客戶繞過反洗錢措施，將數百萬美元轉移至哥倫比亞。在最近的另一起案件中，該行紐約分行的一名前僱員承認，他通過繞過該行的合規措施欺騙了一名客戶。
以John Aiken爲首的傑富瑞分析師週三在一份報告中指出：“雖然我們之前對監管機構罰款的估計爲20億美元，但鑑於已經報道了第三起洗錢案件，我們現在認爲這一估計可能偏低。”“儘管40億美元的罰款在目前這個時刻似乎有點高，但我們不能否認它仍在可能的範圍之內。這有可能侵蝕多倫多道明銀行目前所有的過剩資本。”
截至目前，美國新澤西州檢察官辦公室已經起訴了至少四起案件，指控多倫多道明銀行紐約、新澤西和佛羅里達的分行員工存在嚴重不當行爲。上個月的報道指出，在美國執法部門對多倫多道明銀行進行了漫長的監管和內部控制展開調查後，發現該銀行涉嫌與一項金額高達6.53億美元的非法販毒洗錢案有關。
此外，多倫多道明銀行在4月30日曾表示，將撥出4.5億美元的初步準備金，用於潛在的監管罰款。
Bloomberg Intelligence分析師Elliott Stein和Paul Gulberg表示，多倫多道明銀行在被指控時可能已經知道了其他被報道的案件。他們維持了對該行面臨6億至11億美元罰款的估計。
加拿大豐業銀行和加拿大國家銀行等機構的分析師此前估計，多倫多道明銀行將面臨20億美元左右的罰款。加拿大皇家銀行的分析師Darko Mihelic表示，對多倫多道明銀行的罰款可能超過10億美元，在“糟糕的情況下”該行可能將被罰30億美元或更多，並面臨五年內美國業務資產上限的處罰。
多倫多道明銀行還面臨着一項擬議中的股東集體訴訟，指控該行歪曲了其反洗錢控制的系統性缺陷、以及這些缺陷將如何影響其美國業務。對此，多倫多道明銀行的一位發言人表示：“道明銀行的披露和公開聲明是準確的，符合證券法規定的義務和對股東的責任。我們將對這些擬議集體訴訟的主張提出質疑，它們沒有法律依據。”