智通財經APP訊,中國東方集團(00581)發佈公告,董事局宣佈,自應屆股東周年大會結束起︰(i)朱浩將根據章程細則輪值退任董事局非執行董事;及(ii)王天義將根據章程細則輪值退任董事局獨立非執行董事,且不再分別擔任審覈委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員。
董事局宣佈其已建議委任(須經股東在應屆股東周年大會上批准):(i)李明東爲執行董事,如獲批准,李明東的委任將自應屆股東周年大會結束起生效;及(ii)鬱昉瑾爲獨立非執行董事,如獲批准,鬱昉瑾的委任將自應屆股東周年大會結束起生效。在鬱昉瑾的獨立非執行董事委任生效後,董事局建議委任鬱昉瑾分別爲審覈委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員。
(i)董事局宣佈,羅兵鹹永道將於應屆股東周年大會結束時(即其目前的任期屆滿後)退任公司核數師。(ii)根據審覈委員會的建議,董事局決議於羅兵鹹永道退任後,委聘德勤爲公司新任核數師,須經股東在應屆股東周年大會上批准。