智通財經APP訊,深圳高速公路股份(00548)發佈公告,公司董事會於2024年2月20日收到執行董事王增金提交的書面辭職報告。王增金先生因工作變動原因,辭任公司執行董事及董事會風險管理委員會成員的職務。王增金先生的辭職報告送達公司董事會後即時生效。
於2024年2月20日舉行的臨時股東大會上,姚海先生獲委任爲第九屆董事會董事,顏延先生獲委任爲第九屆董事會獨立非執行董事,新任董事及獨立非執行董事的任期均自2024年2月20日起至第九屆董事會屆滿之日止。自2024年2月20日起白華先生的辭任亦告生效,其已終止爲公司董事會獨立非執行董事、審覈委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。
於2024年2月20日,董事會委任姚海先生爲提名委員會委員;委任呂大偉先生爲戰略委員會委員;委任李飛龍先生爲審覈委員會主席、提名委員會委員(不再擔任提名委員會主席);委任繆軍先生爲提名委員會主席;委任顏延先生爲審覈委員會委員、風險管理委員會委員。