智通財經APP訊,鄭煤機(00564)發佈公告,由於第五屆董事會任期即將屆滿,第五屆董事會成員王新瑩及郭文氫並無獲提名爲重選第六屆董事會成員的候選人,他們退任公司董事一職,自2023年12月15日起生效。
臨時股東大會第3及第4項決議案獲股東正式通過。根據公司章程,委任焦承堯、賈浩、付祖岡、孟賀超及李開順爲董事會執行董事,委任崔凱及嶽泰宇爲董事會非執行董事,以及委任程驚雷、季豐、方遠及姚豔秋爲董事會獨立非執行董事,自2023年12月15日起生效,至第六屆董事會任期屆滿爲止。
由於第五屆監事會任期屆滿,第五屆監事會成員王躍、張命林、鮑雪良及崔宗林並無獲提名爲重選第六屆監事會成員的候選人,他們退任公司監事一職,自2023年12月15日起生效。
臨時股東大會第5項決議案獲股東正式通過。根據公司章程,委任劉強、程翔東及祝願爲監事會成員,自2023年12月15日起生效,至第六屆監事會任期屆滿爲止。
於緊接臨時股東大會後舉行的第六屆董事會第一次會議,董事會一致同意委任(i)焦承堯爲第六屆董事會董事長;及(ii)賈浩爲第六屆董事會副董事長,自2023年12月15日起生效。
於臨時股東大會後舉行的第六屆監事會第一次會議,監事一致同意委任劉強爲第六屆監事會監事會主席,自2023年12月15日起生效。
於緊接臨時股東大會後舉行的第六屆董事會第一次會議,董事會一致同意委任以下第六屆董事會轄下戰略與可持續發展委員會、審計與風險管理委員會、提名委員會及薪酬與考覈委員會的成員,自2023年12月15日起生效。