智通財經APP訊,駿溢環球金融(08350)發佈公告,於2023年12月14日,董事會已批准許文霞及關建文獲委任爲執行董事,及楊茲誠、吳鴻茹及李軍爲獨立非執行董事,均在2023年12月14日生效。
自2023年12月14日起,公司執行董事潘國華、李美珍和蔡靜;公司非執行董事林家泰;及公司獨立非執行董事錢錦祥及蕭妙文,因公司於2023年11月16日發生控制權變更所以辭任公司董事職位。
潘國華將辭任董事會主席,及許文霞(將於2023年12月14日獲委任爲執行董事)亦將獲委任爲董事會主席,自2023年12月14日起生效。
潘國華將辭任公司行政總裁,及關建文(將於2023年12月14日獲委任爲執行董事)亦將獲委任爲行政總裁,自2023年12月14日起生效。
自2023年12月14日起:錢錦祥將離任公司審覈委員會的主席職位,及蕭妙文,及林家泰將離任審覈委員會成員職位。
獨立非執行董事吳鴻茹將獲委任爲審覈委員會主席,及獨立非執行董事楊茲誠及李軍將獲委任爲審覈委員會成員。
錢錦祥將離任公司薪酬委員會的主席職位,及蕭妙文,及林家泰將離任薪酬委員會成員職位。
獨立非執行董事楊茲誠將獲委任爲薪酬委員會主席,及執行董事兼董事會主席許文霞及獨立非執行董事吳鴻茹將獲委任爲薪酬委員會成員。
潘國華將離任公司提名委員會的主席職位,及林家泰及蕭妙文,將離任提名委員會成員職位。
執行董事兼董事會主席許文霞將獲委任爲提名委員會主席,及獨立非執行董事楊茲誠及吳鴻茹將獲委任爲提名委員會成員。
蕭妙文將離任公司風險管理委員會的主席職位,及潘國華及李美珍將離任風險管理委員會成員職位。
執行董事兼董事會主席許文霞將獲委任爲風險管理委員會主席,及執行董事關建文及獨立非執行董事楊茲誠將獲委任爲風險管理委員會成員。
羅偉恆因公司於2023年11月16日發生控制權變更所以將辭任公司的公司祕書職位,及關建文將獲委任爲公司的公司祕書,自2023年12月14日起生效。
自2023年12月14日起:潘國華及蔡靜將不再是公司依照GEM上市規則第5.24條的授權代表。許文霞及關建文將獲委任爲授權代表。
潘國華亦將不再是公司依照GEM上市規則第24.05(2)條及公司條例(香港法例第622章)代表公司在中國香港接收任何法律程序或通知的授權代表(法律程序代理人)及依照GEM上市規則第5.19條的合規主任。關建文將獲委任爲法律程序代理人及合規主任。