智通財經APP訊,興瀘水務(02281)發佈公告,經股東於臨時股東大會上批准,陳棋楠先生獲委任爲第二屆董事會執行董事,徐飛先生及張光惠女士獲委任爲第二屆董事會非執行董事。
於緊隨2023年12月13日臨時股東大會後召開的第二屆董事會第十六次會議上,執行董事陳棋楠先生獲委任爲公司總經理,任期自董事會會議結束時起至第二屆董事會任期屆滿之日。
自2023年12月13日起生效:張歧先生爲董事會戰略委員會主席以及徐飛先生與胡芬芬女士各自爲董事會戰略委員會成員;馬樺女士爲董事會提名薪酬委員會主席以及張光惠女士與梁有國先生各自爲董事會提名薪酬委員會成員;及爲免生疑問,董事會審計委員會的組成保持不變。