FX168財經報社(北美)訊 週三(11月22日)，根據區塊鏈分析公司Nansen的數據，幣安創始人兼首席執行官趙長鵬週二在與美國司法部達成的協議中下臺並認罪後，過去24小時內該交易所資金外流已超過10億美元（不包括比特幣）。
與此同時，數據提供商Kaiko表示，隨着做市商撤回頭寸，流動性在同一時間段內下降了25%。
此次資金外流規模巨大，與此前幣安及其創始人被美國證監會（SEC）指控13項證券違規行爲時的情況相似。
該交易所的原生代幣BNB在過去24小時內下跌了8%以上。Nansen數據顯示，幣安持有價值約28億美元的BNB代幣。今年3月，幣安逐步取消包括比特幣在內的加密資產對的零費用交易後，該交易所在所有現貨交易中的份額開始下降。
幣安仍然是全球最大的加密貨幣交易所，每年處理數十億美元的交易量。
幣安同意向美國政府支付43億美元的罰款。此次認罪協議也結束了SEC對其長達一年的調查。
Nansen數據顯示，該平臺上仍有超過650億美元的資產，這意味着幣安的資本可能足以承受投資者突然撤離該平臺的情況。儘管提款量在增加，但交易所尚未出現資金「大規模外流」的情況。
投資公司Conotoxia Ltd市場分析師Grzegorz Drozdz表示：「在協議宣佈後的短暫衝擊之後，大多數資產並未受到重大影響。受影響最嚴重的加密貨幣似乎是BNB，下跌超過9%。在市值前100的加密貨幣中，多達98種在過去24小時內出現了明顯反彈。與此同時，比特幣下跌4%後反彈，但仍下跌1.3%。」
Grzegorz Drozdz補充說，鑑於幣安與監管機構的糾紛已得到解決，而且該公司已承諾加強安全措施，這對行業來說可能是一個淨積極因素。「這一點，再加上基於比特幣現貨的ETF可能即將獲得批准，從長遠來看可能會對加密貨幣市場產生積極影響。」
幣安現階段還能生存嗎？
在趙長鵬同意認罪協議並從幣安辭職後，這家加密貨幣巨頭面臨的價值數十億美元的問題。
幣安由這位中國出生的企業家於2017年創立，在短短几周內就從一個相對默默無聞的名字發展成爲加密貨幣領域的一支主要力量。
儘管局勢動盪，幣安仍有可能渡過難關。他們引用了該公司決定遵守司法部流程並實施3年戰略以使其運營合規的決定，以及公司儲備中持有的資產數量。
範德比爾特大學法學教授兼副院長Yesha Yadav表示：「40億美元的總金額顯然非常大，會給幣安的資產負債表帶來真正的痛苦。不過，此次罰款似乎並非旨在對交易所造成致命打擊。幣安在過去多年中一直在加密貨幣生態系統中佔據主導地位，趙長鵬的個人財富也可能在支持公司應對罰款方面發揮一定的作用，儘管整體加密貨幣交易量和幣安的市場份額有所下降，幣安仍然保持着相對較高的交易量。」
43億美元認罪協議
趙長鵬和其他相關人士被指控違反《銀行保密法》（Bank Secrecy Act）。指控的主要內容包括未能實施有效的反洗錢計劃，並故意違反美國經濟制裁，以一種刻意和有計劃的方式從美國市場獲取利潤，而未實施美國法律要求的控制措施。
幣安已同意向美國政府支付25億美元的罰款，並支付18億美元的罰金，總計爲43億美元。
美國司法部長Merrick Garland在週二的新聞發佈會上表示，這是「我們迄今爲止獲得的最大罰款之一」。他強調：「利用新技術來違法並不能使你成爲顛覆者，而是使你成爲犯罪分子。幣安將其利潤置於美國人民的安全之上。」
趙長鵬週二在X上發帖稱，他「犯了錯誤，並且必須承擔責任」。
前阿布扎比金融服務監管機構Richard Teng被任命爲趙的繼任者。Richard Teng最近擔任幣安區域市場全球負責人，他還曾擔任新加坡金融管理局企業財務總監。
針對幣安及其創始人的行動是司法部、商品期貨交易委員會和財政部的共同努力。
值得注意的是，美國證券交易委員會並未缺席。
美國財政部長耶倫在週二的一份新聞稿中表示，該交易所允許非法行爲者進行超過10萬筆支持恐怖主義和非法麻醉品等活動的交易，並允許超過150萬筆違反美國製裁的虛擬貨幣交易。
至於趙長鵬，他已以1.75億美元的個人保釋金被釋放，其中1,500萬美元以現金形式擔保，並且已安排於2月23日進行判決聽證會。
幣安能否存活
幣安將繼續運營，但有新的基本規則。該公司需要維持和加強其合規計劃，以確保其業務符合美國反洗錢標準。公司必須任命一名獨立的合規監察員。
週二揭曉的針對幣安的案件顯示，該交易所面臨了三項刑事指控，包括進行無牌照的貨幣傳輸業務、違反國際緊急經濟權力法和共謀罪。
它的一些競爭對手可能會想利用這種情況，尤其是 Coinbase、Kraken和OKX。
Coinbase和Kraken目前正在與SEC進行各自的法律訴訟。6月，SEC對Coinbase提起了一項類似於其對幣安提起的訴訟，指控其作爲未經授權的證券交易所、經紀商和清算機構運營。週一，美國證券交易委員會 (SEC) 起訴 Kraken，指控該交易所將330億美元的客戶加密資產與自己的公司資產混合在一起，從而可能給用戶帶來重大損失的風險。
幣安發佈了其儲備證明，這是一個顯示其資產和負債數量的系統。但這一證明基於可從公共區塊鏈中透露的有限信息，並且無法與全面審計相提並論。
Yesha Yadav解釋說：「毫無疑問，幣安的儲備金將在未來幾個月和幾年內受到審查。然而困擾幣安的一個大問題是它的運營方式、內部治理和風險管理的狀況。幣安一直以來以其不透明性而聞名，其複雜的資本和組織結構使監管機構（比如商品期貨交易委員會CFTC）不得不調查這些組織間的關聯，以確定是否存在違反適用法規的可能性。」