FX168財經報社(北美)訊 拜登政府將國際上通常被稱爲「混合器」的加密貨幣平臺，定性爲主要的洗錢中心，這種行爲威脅到國家安全。
美國財政部表示，在涉及國際「混合器」的金融交易中，涉及方必須進行特殊的記錄和報告。這種舉措的目的是增加對可能用於洗錢等非法活動的加密貨幣交易的監管力度。此前，這種法律通常用於外國銀行和外國司法管轄區，但現在被擴大到了加密貨幣交易領域。
在10月7日哈馬斯組織對以色列發動襲擊之後，美國國會山面臨着越來越大的壓力，關於加密貨幣在資助激進組織方面所扮演角色的問題備受關注。
美國財政部副部長Wally Adeyemo表示：「今天的行動凸顯了財政部打擊廣泛範圍內非法行爲者（包括國家附屬的網絡行爲者、網絡犯罪分子和恐怖組織等）利用可轉換虛擬貨幣混合的承諾。更廣泛地說，財政部正在積極打擊恐怖組織，包括哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織，利用可轉換虛擬貨幣生態系統進行非法活動。」
美國金融犯罪執法網絡（Financial Crimes Enforcement Network）在週四公佈的新提議法規。在可能被正式採納之前，該提議法規將向公衆徵求意見的時間爲90天。這項提議法規允許受其影響的個體或實體採取糾正措施，甚至可能使他們免受制裁。
一些被制裁的個人或實體在過去採取了措施來改進他們的業務做法，並且採取了重大改革措施以降低涉及洗錢的風險。在這種情況下，財政部決定不再進一步推動通過制定特別措施的法規。
加密貨幣「混合器」是指加密貨幣平臺，允許用戶相對匿名地交換加密貨幣。近幾個月來，這些平臺受到了嚴格的監管審查，美國監管機構對這些平臺進行制裁，並對它們的創始人提出指控。
如果這些規則被採納，美國金融機構和相關機構將需要識別和記錄與國際「混合器」交易相關的信息，包括參與交易的個人身份和交易細節。這些規則將使得監管機構更容易監測和追蹤這些交易，以防止洗錢等非法活動。此外，官方將「混合器」列爲主要洗錢問題可能意味着財政部將獲得更多的制裁權力，包括中斷那些涉及「混合器」交易的對象與美國市場的聯繫，從而限制了他們在美國金融體系內的活動。
美國財政部提出使用在2001年9/11恐怖襲擊事件後製定的、很少被使用的權力。這些權力被稱爲「死亡之鐘制裁」（death-knell sanctions），因爲它們可以關閉被認爲是國家安全威脅的外國銀行和其他金融機構。
「混合器」只是加密貨幣市場中的一小部分，但是這項提議的法規對其他加密貨幣平臺發出了警告。隨着加密貨幣和其他新型金融技術開始取代傳統金融體系，金融監管機構、國家安全機構和立法者正努力制定如何規範這些新技術的政策。監管機構、執法機構和國家安全機構的主要關切之一是，如果加密貨幣平臺不要求用戶驗證身份，加密貨幣可能提供的匿名性。
美國財政部官員表示，通過針對匿名性，可以促使金融科技行業發展，並幫助減輕相關風險。如果匿名性得到解決，現任和前任安全官員表示，區塊鏈金融技術也可以成爲當局追蹤洗錢和恐怖主義融資的非常有力工具，因爲區塊鏈代表了不可篡改的交易記錄，從而破壞和預防非法金融活動。
財政部在爲其行動辯護時指出：「國際可轉換虛擬貨幣混合活動缺乏透明度，構成了嚴重的洗錢和國家安全風險。在這種活動中增加透明度是拒絕非法行爲者進入美國和全球金融體系的關鍵因素。」
根據金融科技和風險諮詢公司Capitol Peak Strategies的創始人、前美國財政犯罪執法網絡（FinCEN）官員Alex Zerden的說法，FinCEN的提議可能會產生一種寒蟬效應，進一步將某些加密貨幣活動與恐怖主義融資和洗錢聯繫起來。
Zerden表示：「鑑於美國當局最近對混合器採取的行動，沒有人對這個提議的內容感到驚訝。雖然這個提議可能已經在制定中進行了一段時間，但現在宣佈它的目的是向美國國會議員們展示，拜登政府正在採取行動來應對這個問題。」
在過去的幾年裏，美國財政部和司法部集中精力打擊那些加密貨幣平臺，這些平臺提供匿名服務或合規制度薄弱，使得不良行爲者得以資助他們的活動。
美國當局在今年1月將加密貨幣交易所Bitzlato Ltd指定爲主要洗錢關切點，並指控該公司的創始人涉嫌爲犯罪分子提供洗錢服務。
去年，美國財政部還對加密貨幣混合器Tornado Cash進行了制裁，指控該平臺涉及洗錢超過10億美元，其中包括據稱由朝鮮黑客竊取的4.55億美元。美國聯邦檢察官在8月對該平臺的兩位創始人提出了洗錢指控。
《華爾街日報》上週報道說，哈馬斯是一個被指定爲恐怖組織的團體，他們負責了10月7日對以色列發動的襲擊。這個組織和其他激進團體通過加密貨幣平臺籌集了數百萬美元，使用了旨在掩蓋資金提供者身份的方法。
一些立法者利用這些例子抨擊加密貨幣，儘管大多數非法金融活動仍然是通過傳統金融系統進行的。相對於加密貨幣每年數百億美元的規模，傳統金融系統的非法活動每年有數萬億美元的交易。
本週早些時候，超過一百名美國國會議員簽署了一封致財政部和國家安全顧問Jake Sullivan的信函，敦促政府詳細說明其打擊通過加密貨幣進行恐怖主義融資的計劃。這封信由加密貨幣行業的一位知名批評者、信函的聯合作者、麻省州的參議員Elizabeth Warren領導，這些議員敦促政府「迅速和明確地採取行動，有效地限制非法的加密貨幣活動，並保護我們國家和盟友的安全。」
但許多政策制定者擔心他們所稱之爲「過於繁重」的監管可能會扼殺對美國經濟和國家安全至關重要的金融創新。