FX168財經報社(香港)訊 印度負責打擊金融犯罪的機構週六(6月10日)已向中國科技公司小米(Xiaomi)在印度的分公司、德意志銀行、匯豐銀行和花旗集團發出正式通知，德意志銀行、匯豐銀行和花旗集團發出正式通知，涉嫌違反外匯管理法，這些資金自2022年以來一直被該機構凍結。
小米印度分公司、小米科技印度私人有限公司(Xiaomi Technology India Private Limited)、小米科技印度首席財務官拉奧(Sameer Rao)，以及前董事總經理賈殷(Manu Kumar Jain)，都收到印度當局的通知。
綜合外媒報道稱，印度負責打擊金融犯罪的機構稱，調查內容顯示，小米向外國組織非法轉移資金，涉及555.1億印度盧比，約合52.8億港元。
印度表示，小米從2015年開始利用誤導性信息、以支付專利權使用費爲由，非法向國外轉移資金。印度中央執法局(Enforcement Directorate)在2022年5月從小米的銀行賬戶中沒收約52.8億港元，其後小米提出申訴、要求法院推翻這決定。但是，卡納塔克邦(Karnataka)高等法院在4月21日駁回小米的要求。
小米此前曾表示，這些付款都是合法的，並將「繼續使用一切手段保護聲譽和利益」。
印度中央執法局補充說，這些銀行之所以收到通知，是因爲據稱它們在沒有進行盡職調查和獲取必要文件的情況下，允許被稱爲特許權使用費的外國匯款。
《路透社》在2022年報道指出，印度當局在調查期間稱，小米多年來一直誤導其銀行家德意志銀行，稱其已達成支付特許權使用費的協議，但實際上並沒有。
法庭文件顯示，小米被凍結的資產分佈在多家銀行的賬戶中，包括德意志銀行、花旗銀行和匯豐銀行。
小米是印度領先的智能手機廠商之一，近年來通過提供廉價智能手機實現了快速增長，它在蓬勃發展的南亞市場與三星電子和其他中國品牌競爭。
小米去年在法庭上表示，資產凍結「嚴重不相稱」，實際上已經停止了其在印度的業務。但就如同前面所稱，小米的上訴被駁回。
《德國之聲》此前也指出，小米在印度的經營越來越困難。這類司法案件並不是個案，凸顯中國企業在印度經商日漸困難。
分析師告訴外媒，印度消費者雖然接受中國手機，但是印度政府卻擔心中國主導當地市場，有越來越多聲音擔憂中國產品的安全性，甚至危及到國家安全。
跨境投資相關法律事務的Khaitan & Co.合夥人Atul Pandey表示，小米案是兩國關係惡化趨勢的一部分。他說：「過去兩年印度政府禁掉了一批來自中國的程式，他們說這些程式會將個人數據轉移到境外。」
但是，Pandey認爲，印度監管部門的做法不全然出於政治目的。因爲在他長期代理中國客戶的工作經驗中，發現許多業者不願意遵照當地法律法規，亦不願意利潤留在當地再投資，這才使得政府懷疑他們的意圖。他稱還有種看法是，中國業者來印度只是爲了洗黑錢。
除了小米，中國在當地的汽車產業也有波瀾，中國長城汽車在2022年6月放棄收購美國通用汽車的印度工廠，當時長城汽車的印度業務代理人透露，未在期限內獲得當局的批准。
事實上，印度對中國貿易態度的變化，可以從貿易逆差看得出來。根據中國海關總署的統計顯示2021年達到693億美元，創出最近10年來的高點。2022年1至5月，因爲手機、電子零件等進口成長，印度對華貿易逆差爲384億美元，比去2021年同期整整激增60%。
