FX168財經報社(歐洲)訊 據中國一則案號爲(2023)滬0113刑初573號的關於陳某洗黑錢罪裁判文書，揭露一起震驚金融界的違法案件。該文書顯示，葫蘆島銀行原董事長行長聯手勾結股東，上任當月虛構資管計劃挪用26億元人民幣，並利用虛擬貨幣洗黑錢。
(來源:Twitter)
2020年8月，原葫蘆島銀行黨委書記李玉林夥同該行行長李曉東，勾結段某濤(該行股東)、周某龍，以化解該行不良資產爲由，虛構資管計劃挪用該行資金26億元，供段某濤揮霍使用。
法院審理查明，段某濤作爲葫蘆島銀行的重要股東，利用其地位優勢，與周某龍等人在得手後，進一步策劃了資金的非法轉移。同年9月，他們決定將其中的18億元通過非法途徑兌換成外幣，轉入段某濤在香港控制的公司賬戶中。
細節還披露到，2020年9月至10月期間，項某夥同陳某等多人，由項某組織與指揮，有人負責清點、覈對資金，有人負責匯款，另有人在「龍門客棧」等虛擬幣交易微信羣內，以高於市場價收購虛擬幣。之後，獲得的虛擬幣通過境外虛擬幣收購商，將所購虛擬幣在境外拋售兌換成美元等匯款至香港公司銀行賬戶。
這一系列操作中，陳某因參與了資金的轉移並清洗，被法院認定犯有洗黑錢罪，最終被判刑2年3個月，並處以200萬元罰款，其違法所得也被依法追繳。
據悉，涉事的大股東段某濤爲原中盈控股集團(現名遼寧新潮控股有限公司)的實際控制人，彼時其持有該公司99%的股份，是葫蘆島銀行的最大股東。
值得注意的是，段某濤不僅是這起案件的主要受益者，曾是葫蘆島銀行當時的第一大股東、大連中盈控股集團的實控人，持股比例高達18.4%。年僅31歲的他，便在銀行內部擁有董事席位，他利用自己的地位和影響力，與銀行內部人員勾結，大肆挪用公款，嚴重破壞了銀行內部的經營秩序和風險控制機制。
據悉，葫蘆島銀行的內部動盪始於2020年8月，原行長王學伶因個人涉嫌嚴重違紀違法被查，李玉林和李曉東在接任後不久，便捲入了這起挪用公款案。
這起案件的發生，不僅讓葫蘆島銀行遭受了巨大的經濟損失，更對其信用評級產生了負面影響。在案件曝光後，2021年7月，聯合資信評級對葫蘆島銀行的信用水平進行了下調，指出了該行負債穩定性不佳、信貸業務集中度水平偏高、信貸資產質量顯著下行等一系列問題，葫蘆島銀行負債穩定性、信貸資產質量等問題被暴露。
爲了穩定銀行運營，遼寧省政府採取了一系列措施，包括髮行專項債券，注入資本金，以及調整注資方式，力圖在三年內完成改革化險。2022年4月，遼寧省發行了135億元中小銀行發展專項債券，其中30億元通過遼寧金控注入葫蘆島銀行，用於補充該行資本金。
與此同時，針對與該醜聞有關的前銀行員工涉嫌不當行爲的法律訴訟正在進行中。