FX168財經報社(亞太)訊 加密交易所BingX社羣管理員聲稱，該交易所對伊朗用戶沒有任何問題，甚至可以使用國家卡進行身份驗證。幣圈媒體稱，該交易所無視美國製裁，公開提供支持。
CoinTelegraph報道，BingX加密貨幣交易所允許受制裁的伊朗用戶逃避限制。
該交易所公開展示其網站的伊朗版本，其團隊也在交易所官方Telegram羣組中用波斯語發表了聲明。
根據其中一份聲明的翻譯，「BingX交易所對伊朗用戶沒有任何問題，甚至可以使用國家卡進行身份驗證。」
該交易所還允許將伊朗里亞爾轉爲Tether所發行的USDT美元穩定幣，其界面中存在互換，這是美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)規則所禁止的。
(來源:CoinTelegraph)
在BingX Discord官方的另一篇推文中，一位用戶詢問該平臺的驗證是否「從伊朗註冊有任何限制」。
「應該沒問題，」BingX工作人員回覆道，「按照註冊說明操作即可。」
(來源:CoinTelegraph)
自1979年以來，伊朗一直受到各種制裁。美國和聯合國指責該國違反國際法，包括扣押美國公司的財產、資助恐怖主義以及濃縮鈾以製造核武器，但是伊朗否認了這些說法。
據悉，制裁通常會阻止伊朗居民使用集中式加密貨幣交易所，如果這些交易所與伊朗人做生意，它們就有可能被禁止進入美國和全球市場。
美國OFAC表示，如果外國金融機構(FFI)故意進行或促進涉及購買或出售伊朗里亞爾的交易，則它們將面臨「相應的、通過賬戶制裁和阻止制裁支付的」風險。
然而，在BingX交易所上，伊朗里亞爾似乎可以直接兌換爲其他加密資產。
(來源:CoinTelegraph)
根據CoinMarketCap數據，BingX每天的交易量超過9.74億美元。這使其成爲全球排名前 20的加密貨幣交易所之一。
根據其官方網站的數據，該交易所是一家在立陶宛共和國註冊的金融服務公司，擁有在歐盟開展業務的許可。
它還在澳大利亞獲得數字貨幣交易所許可，並在新加坡運營。
與所有全球金融機構一樣，澳大利亞和立陶宛的實體必須遵守美國OFAC制裁，以及其本國或歐盟對伊朗實施的任何制裁。
(來源:CoinTelegraph)
然而，儘管有這些要求，該交易所仍在其社交渠道和官方網站上公開招攬伊朗用戶。
2021年11月前，該交易所被稱爲Bingbon。
BingX由Josh Lu於2018年創立，聲稱爲超過1000萬用戶提供服務，其現任創始人的國籍不明。
(來源:CoinTelegraph)
另一位BingX代表表示：「伊朗位於受限制的國家名單中，然而，這並不意味着禁止提供服務。」
此外，該交易所還宣傳其伊朗里亞爾服務，並表示：「你知道可以在BingX上使用里亞爾買賣USDT嗎？」
(來源:CoinTelegraph)
報道指出，BingX並不是唯一一家因規避伊朗用戶制裁而被發現的獲得許可的加密貨幣交易所。
2022年7月，路透社報道稱，全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)正在爲伊朗公民提供服務。當時，幣安否認了這一說法，稱其「嚴格」遵守制裁要求。
2023年11月，該交易所同意與美國司法部和美國財政部達成45億美元的認罪協議，承認其未能維持有效的反洗黑錢政策。其前首席執行官趙長鵬也承認違反《銀行保密法》。
(來源:CoinTelegraph)
2023年5月，加密貨幣交易所Poloniex還向OFAC支付760萬美元的和解金，原因是未能追溯篩選在該交易所實施「瞭解你的客戶」控制措施之前註冊的來自克里米亞、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的用戶。