FX168財經報社(亞太)訊 據中國央視新聞報道，日前，北京警方和國家外匯管理局北京市分局聯合破獲涉虛擬貨幣的連環案件，涉案金額超過20億元人民幣，共涉及包括北京、上海、浙江等15個省市。值得注意的是，本案不僅犯罪手段隱蔽多樣，還是「連環案」，從暗網交易到非法買賣外匯，錯綜複雜。
據央視4月4日報道，北京警方此前接到線索，稱有人利用「暗網」和虛擬貨幣傳遞信息並進行虛擬貨幣交易，特別是非法售賣中國公民的各類隱私信息。
北京市公安局經偵總隊辦案人員樑飛表示，有人在境外利用境外聊天軟件組成了多個羣組，在羣組內公然售賣公民個人信息，涉及公民的身份證號、手機號、家庭住址等。售賣信息的羣組成員高達數百人，羣組內累計販賣公民個人信息高達上億條，交易方式嚴格限定只通過虛擬貨幣完成。
辦案民警發現，犯罪嫌疑人閆某某在售賣公民信息過程中，全部通過虛擬貨幣進行交易結算。在虛擬貨幣兌換現金過程中，數額特別巨大，這也引起警方的注意。
北京市公安局海淀分局經濟犯罪偵查支隊辦案人員盧楠介紹稱，經查兌換者的資金來源非常複雜，並不是單一來源，資金成分比較複雜，他與一般的炒幣用戶有極大的不同，他使用虛擬幣的特點屬於快進快出、整進整出，所以我們推斷他本身不屬於炒幣用戶，更傾向於地下錢莊的洗錢分子。
北京市公安局經濟犯罪偵查總隊辦案人員遲楊清表示，我們發現這些涉案銀行賬戶交易十分異常，他們平均每日的交易金額動輒上千萬元，交易筆數動輒上百筆，這些大額的交易與他們從事的副業完全不符，由此我們推定，他們是以虛擬貨幣作爲媒介，從事非法買賣外匯、洗錢活動。
在本案裏，資金的「閃轉騰挪」是如何實現的？辦案民警告訴央視記者，這個地下錢莊犯罪團伙使用境內人民幣資金，向境內的炒幣人員和幣商收購虛擬貨幣，然後再通過境外的不同虛擬貨幣平臺，將虛擬貨幣出售給境外賣家來獲取外匯，這就實現了非法買賣外匯的作案過程，也增加了案件調查取證的難度。
中國國家外匯管理局北京市分局外匯檢查處工作人員張藝嚴指出，閆某某的虛擬貨幣出售給地下錢莊，從而將他的虛擬貨幣和地下錢莊控制的虛擬貨幣實現了一種置換，從而實現了他贓款洗白的目的。
在中國，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。以虛擬貨幣爲跨境交易媒介，實現外匯與人民幣的非法兌換行爲，均屬於非法買賣外匯行爲。
根據《中華人民共和國外匯管理條例》規定，私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯，或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，並處罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
中國人民銀行北京市分行副行長姚力表示，廣大人民羣衆在辦理外匯業務時，一定要通過銀行等正規金融機構辦理業務，大家要遠離地下錢莊等非法渠道，以免遭受資金財產損失，也避免因違反外匯管理相關法規而受到處罰。
中國最高人民檢察院4月2日刊登名爲「虛擬貨幣成了洗錢工具」的文章。根據該文，湖北省興山縣檢察院副檢察長楊美雲介紹了該院辦理的一起利用虛擬貨幣掩飾、隱瞞犯罪所得案。
3月21日，在湖北省興山縣檢察院組織的「以政治說辦案、講工作」活動中，楊美雲說道：「該案的辦理是我們堅持全鏈條縱深打擊，依法打擊電信網絡詐騙以及上下游關聯違法犯罪，縱深推進電信網絡詐騙犯罪打擊整治的一次生動實踐。」
該案中，虛擬貨幣交易只是犯罪分子的僞裝手段。近日，宜昌市中級法院對李某、王某等10名被告人作出終審判決，主犯李某被改判有期徒刑四年，並處罰金1萬元人民幣。其餘9名被告人分別被判處有期徒刑一年至二年二個月，各並處罰金2000元至5000元人民幣。
2024年4月23日，中國最高人民檢察院舉行新聞發佈會，最高人民檢察院黨組成員、副檢察長葛曉燕表示，當前網絡犯罪與新技術新業態相伴生，黑灰產業加速迭代升級。利用元宇宙、區塊鏈、二元期貨平臺等爲噱頭的新型網絡犯罪不斷涌現，虛擬貨幣成爲滋生和助長網絡犯罪的重要土壤。
2023年12月7日，中國最高人民檢察院和國家外匯管理局聯合發佈懲治涉外匯違法犯罪典型案例。該批典型案例是檢察機關和外匯管理部門綜合運用行政執法和刑事司法手段，強化行刑銜接，嚴懲涉外匯違法犯罪的顯著成果。
中國最高檢指出，當前外匯違法犯罪呈現新的趨勢和特點：一是資金跨境轉移更加隱蔽。地下錢莊非法買賣外匯更多采取跨境「對敲」模式，境內劃轉人民幣，境外劃轉外匯，境內外資金獨立循環，有意逃避監管視線。二是資金交易更加快速龐雜。銀行卡、POS機、網絡支付等支付結算工具便捷、高效，不法分子在全國範圍內多銀行、多層賬戶間清洗、分散、聚合資金，虛擬貨幣等新型支付手段更增加了資金劃轉的隱匿性。三是非法信息發佈傳播「社交媒體化」。社交網絡、直播平臺充斥大量信息，境外網站、聊天軟件提供私密交流工具，不法分子通過公開和私密聯絡發佈非法資金兌換招攬廣告，對接非法交易，被打擊封堵後，在極短時間內更換網址捲土重來。
中國國家外匯局管理檢查司負責人表示，中央金融工作會議強調，堅持把防控風險作爲金融工作的永恆主題。下一步，國家外匯局將切實落實中央金融工作會議部署和要求，嚴格執法、敢於亮劍，會同司法機關保持對非法跨境金融活動的高壓打擊態勢。