FX168財經報社(亞太)訊 美國彭博社3月28日報道稱，據知情人士透露，美國和英國正在審查通過俄羅斯一家虛擬交易所進行的超過200億美元的加密貨幣交易，此舉旨在打擊俄羅斯逃避制裁用於支持對烏作戰。
(截圖來源：彭博社)
知情人士說，受到審查的支付是通過位於莫斯科的加密貨幣交易所Garantex進行的，使用的是與美元掛鉤的加密貨幣泰達幣(Tether)。
由於討論的問題尚未公開，這些人士要求匿名。
這些知情人士表示，這些轉賬是在Garantex因涉嫌在俄羅斯促成金融犯罪和非法交易而受到美國和英國制裁之後進行的。
調查顯示，儘管在俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)的軍隊於2022年2月全面入侵烏克蘭之前，西方建立的制裁機制遠比許多觀察人士認爲的要廣泛得多，但西方仍在努力果斷切斷流入俄羅斯的資金。
通過建立一個龐大的後門和變通網絡，包括海上石油轉移、通過第三國進行技術交流和加密數字貨幣交易，俄羅斯成功地避免了人們普遍預測的經濟崩潰。
自戰爭初期以來，拜登政府一直試圖擠壓像Garantex這樣的加密貨幣交易所。
知情人士表示，這筆200億美元的交易將是對俄製裁開始以來規模最大的違規行爲之一。
知情人士還警告說，調查正在進行中，鑑於加密貨幣交易的複雜性和不透明性，現在預測結果爲時過早，目前沒有跡象立即表明在英屬維爾京羣島註冊的Tether Holdings有不當行爲。
總部位於英屬維爾京羣島的Tether Holdings表示，公司已經凍結了所有資產，「Tether的每一筆交易都是可追溯的，每一筆資產都可以被扣押，每一個罪犯都可以被抓獲。我們與執法部門合作，正是爲了做到這一點。」
3月早些時候，Garantex表示正盡力防止該交易所被用於非法活動，並在受到制裁之前一直與歐洲和美國當局積極合作。