FX168財經報社(亞太)訊 中國加密貨幣記者Colin Wu聲稱,他收到了有關大型加密交易所KuCoin的內幕信息,涉及其與中國和美國的法律障礙。他透露,KuCoin已經意識到美國對其服務採取執法行動的可能性很大。
據Bitcoinik等多家幣圈媒體消息,Colin引述三名消息人士稱,KuCoin高管已經意識到對其加密服務可能採取的執法行動和刑事調查。
(來源:Twitter)
內部人士透露,KuCoin所有者計劃在2023年結束其加密貨幣業務,並將業務出售給其他參與者。
據報道,包括全球最大加密交易所幣安(Binance)在內的平臺,早在2023年都收到了有關出售KuCoin加密商業帝國的信息。
(來源:Twitter)
觀察加密社羣,普遍認爲這些信息不過是製造恐慌(FUD)的傳聞,並建議彼此忽略此類非官方來源的信息。
但在本週早些時候,美國司法部官網發佈公告,正式對KuCoin提起訴訟,指控後者密謀經營未經許可的匯款業務、違反《銀行保密法》(BSA)和故意不配合反洗黑錢(AML)計劃。
cnBeta報道,KuCoin具有中國創始人背景,該交易所成立於2017年,創始人均爲中國背景,實際註冊地區在中國香港,後來轉移到新加坡,也爲大量的中國客戶提供交易。
(來源:cnBeta)
根據司法部的指控,KuCoin未能在美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)和美國商品及期貨交易委員會(CFTC)註冊。
一些行業專家認爲,很快美國證監會也將宣佈針對KuCoin交易所的指控。
在美國司法部宣佈指控後,大量KuCoin用戶對其資金安全突然陷入高度恐慌,近20億美元的資金從該交易所流出。
繼幣安、幣安美國及其創始人趙長鵬(CZ)在2023年被指控後,KuCoin正成爲新一輪被打壓的交易所。
加密研究員NurBrks寫道:「KuCoin的總體資產在過去24小時內,經歷了約11.95億美元的淨流出。」
(來源:Twitter)
但他強調,這已經不是KuCoin第一次接受「壓力測試」(stress test),而且還通過的案例。
「現在,讓我們試試看將此事放在一家美國的銀行身上,可以看看情況如何,」他補充道。
截至週四(3月28日),KuCoin代幣KCS止跌反彈至12.01美元,但仍未完全收復失土。
(來源:CoinMarketCap)