FX168財經報社(香港)訊 美國司法部以密謀經營未經許可的匯款業務、違反《銀行保密法》(BSA)和故意不配合反洗黑錢(AML)計劃，起訴大型加密交易所KuCoin，導致其代幣KCS在單日暴跌14%，儘管隨後微幅反彈，但價格仍在11.48美元疲軟。追蹤發現，KuCoin鏈上資金淨流出已超過17億美元。
美國檢察官Damian Williams表示，儘管KuCoin表面上聲稱遵守美國法規，但該交易所採取無「瞭解你的客戶」(KYC)政策，也沒有實施IP驗證程序來限制美國用戶使用，顯然存在故意隱瞞大量美國用戶在KuCoin平臺上進行交易的事實。據調查，僅僅在2018年，美國用戶就佔KuCoin用戶羣的18%以上。
此外，檢察官也指出，KuCoin每日交易量達數十億美元，年交易量達數萬億美元，但並未在美國商品期貨交易委員會(CFTC)或金融犯罪執法網絡註冊爲適當的貨幣轉移機構，據統計自2017年成立以來，KuCoin已經手超過90億美元的非法所得。
針對法院傳票突襲，KuCoin釋出公告安撫用戶情緒，該交易所在推特貼文中表示公司目前業務運作良好、用戶的資產絕對安全，已經在得知相關報導後透過律師調查詳情，並強調KuCoin尊重各國法律法規，嚴守合規標準。
(來源:Twitter)
儘管KuCoin火速澄清用戶資產絕無問題，在檢察官和監管機構的起訴書中，也未見對於KuCoin用戶資產管理不當的相關指控，但消息傳出後，仍導致交易所出現避險潮，提款量大幅增加。
根據Spot On Chain監測，在美國政府對KuCoin提出刑事訴訟後，在過去幾小時內，已有約5億美元的資產在以太坊網路上從KuCoin撤出，包括2.74億枚USDT、1.55萬枚ETH，約合5500萬美元；5000萬枚ONDO，約合4600萬美元；1200萬枚FET，約合3400萬美元；以及9538萬枚GHX，約合2180萬美元等。
目前，KuCoin熱錢包在以太坊網路上仍持有價值超過36億美元資產。
據The Block Pro援引Nansen數據報道，KuCoin交易所的以太坊和EVM鏈上的資金流出增至17.8億美元，這代表了該交易所總資產15%的下降。
(來源:Twitter)
此外，在美國採取監管行動後，KuCoin代幣KCS單日暴跌14%，儘管隨後微幅反彈，但截至週四亞市，價格仍在11.48美元保持疲軟。
(來源:CoinMarketCap)
據吳說區塊鏈報道，三個獨立消息源對該媒體確認，2023年KuCoin曾考慮停止業務與出售交易所。
來自幣安等多個交易所的相關人員，都接到了出售的信息。
2023年，KuCoin許多業務加快剝離以減少風險。