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中國已調查800多起案件、發現40億美元資金!美媒:中國犯罪團伙利用加密貨幣洗錢數十億美元

發布 2024-3-3 下午12:20
更新 2024-3-3 下午12:46
中國已調查800多起案件、發現40億美元資金!美媒:中國犯罪團伙利用加密貨幣洗錢數十億美元

FX168財經報社(北美)訊 據《華爾街日報》週六(3月2日)報道,中國犯罪集團正在利用加密貨幣洗錢數十億美元,其中包括幫助向美國供應毒品或欺騙美國受害者所籌集的資金。

(截圖自華爾街日報)

這些團伙正在利用加密貨幣市場的去中心化特性,逃避中國和外國當局的控制。他們利用加密貨幣來清洗毒品交易和非法賭博的利潤,並從投資騙局中賺取鉅額資金,這些騙局承諾在加密貨幣市場上輕鬆獲得回報。

研究公司Chainalysis在去年的一份報告中表示,自2018年以來,與中國一羣可疑化學品交易商有關的加密地址已經收到了價值超過3780萬美元的資產,以換取芬太尼的一種關鍵成分。這些貨物通常被運往中美洲和墨西哥,那裏的販毒集團利用它們製造毒品,然後運往美國。#NFT與加密貨幣#

去年10月,美國外國資產控制辦公室(Office of Foreign Assets Control)制裁了一個由中國個人和公司組成的網絡,原因是它們製造和分銷芬太尼和其他藥物所用的成分。美國財政部表示,其中一些人持有加密貨幣錢包來收發資金。

美國疾病控制與預防中心(CDC)的最新數據顯示,美國人使用芬太尼已經成爲一個重大的公共衛生問題,每年導致逾10萬人死亡。這也是世界上兩個超級大國罕見地站在同一戰線上的領域:中國和美國官員今年同意共同努力解決這一問題。

這些案件突顯了洗錢性質的變化,洗錢越來越多地通過加密貨幣進行,而不是用手提箱運送現金等老式方法。

這對調查人員來說是一個問題,但它也爲他們提供了追蹤資金流動的新方法,因爲大多數加密貨幣轉賬都保存在公共分類賬上。

根據新加坡區塊鏈數據平臺ChainArgos和中國區塊鏈研究機構Bitrace今年1月發佈的一項聯合調查顯示,中國和佛羅里達州的幾名受害者的詐騙者使用了相同的兩個加密錢包地址,這意味着他們很可能是同一組織的成員。報告稱,自2021年初以來,其中一個錢包至少處理了價值2070萬美元的代幣。研究發現,從這兩個地址被盜的資金後來被存入了OKX和火幣(現在被稱爲HTX)這兩個主要的加密交易所。

米德爾伯裏國際研究學院(Middlebury Institute of International Studies)區塊鏈分析兼職教授Jonelle Still表示,美國的受害者很難追回他們的錢,因爲他們中的許多人損失了1萬美元或更少——儘管這足以成爲某人的畢生積蓄,但對於聯邦調查局(FBI)等組織來說,金額太小,不會被視爲優先事項。

反欺詐倡導者說,這些集團的跨國性質進一步加大了抓捕罪犯或幫助受害者追回資產的難度,因爲這需要不同國家官員之間的合作。

多年來,北京一直對加密貨幣採取強硬立場,迫使交易所關閉,禁止交易,並監禁了以前在該行業工作的高管。今年1月份,國務院表示,將把修訂後的《反洗錢法》提交最高立法機構審議。法律專家表示,解決加密貨幣在洗錢中的作用是最緊迫的問題。

金融軟件提供商Fenergo的金融犯罪政策主管Rory Doyle表示:「全面禁止加密貨幣交易是一回事,但似乎並沒有奏效。」

中國警方今年1月表示,全國各地的執法機構已經調查了800多起案件,關閉了5家用於幫助處理支付的地下錢庫,並根據區塊鏈數據發現了價值約40億美元的資金。中國警方與區塊鏈分析公司OKLink合作,跟蹤允許存儲和轉移加密貨幣的錢包。

2022年底,中國警方在一次涉及17個省的行動中,逮捕了與一個犯罪團伙有關聯的63名嫌疑人。該犯罪集團使用加密貨幣洗錢,金額約爲17億美元。

中國檢察官還指控了知名的加密貨幣高管。中國主要場外加密貨幣平臺人人比特(RenrenBit)的創始人趙東,在爲一家涉及海外賭博和所謂的「殺豬盤」的非法企業提供加密貨幣交易服務後,於2022年被判處七年徒刑。官員們表示,與美元掛鉤的穩定幣Tether已被用作這些團體在不同法定貨幣之間轉換的一種方式。

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