FX168財經報社(香港)訊 臺灣知名ACE王牌加密交易所在1月初爆出涉嫌詐騙，利用社羣營銷空氣幣，3年多來不當得利估算已突破10億臺幣，約合2.26億元人民幣。臺灣刑警大隊已展開搜索，且臺金管會強調，最重將廢其法遵。刑警大隊本週召集該交易所旗下旗下「魔卷幣」(MOCT)受害者，提供投資合約書、對話紀錄、轉帳資料等，以完成報案。
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1月5日，臺灣新北市刑警大隊前往ACE王牌交易所搜索。臺灣金管會1月9日發佈聲明，已致函ACE王牌交易所說明，假設違反洗黑錢防制法。
ACE王牌交易所上架的MOCT/TWD交易對涉嫌詐騙等案情，臺灣金管會指出，假設違反洗黑錢防治法相關規定，可罰50萬到1000萬臺幣，未來就其事證內容，最重可能作廢其法遵聲明，以及不排除啓動專案金融檢查。
在金融服務中的法遵，又分爲兩個層面，一個是遵循外部強制規定對組織的規範，另一個層面是遵循外部強制規定所制定的內部控制措施。
臺灣虛擬貨幣交易平臺依公司法設立，並非特許事業，臺灣金管會2023年9月曾發佈「管理虛擬資產平臺及交易業務事業(VASP)指導原則」，企業2023年12月21日已向當局申請設立公會，等公會成立後再自訂自律規範。虛擬貨幣交易平臺不是特許事業，業務涉及洗黑錢防制，所以要向金管會遞交洗黑錢防制法令遵循聲明，目前有25家虛擬貨幣業者已完成洗黑錢防制法遵聲明。
警方調查稱，這次詐騙案件涉及MOCT、NFTC、BNAT等多種無效代幣，並使用臉書、推特、Instagram等社羣平臺發佈推銷廣告，以代幣未來有極高潛在收益吸引被害人。
其中，ACE王牌交易所更在2019年就上架「魔券幣」，檢方懷疑ACE王牌交易所利用名聲上架代幣，以利負責人潘奕彰組織的詐騙集團在外兜售代幣。
「魔券幣」團隊在4年前對外宣稱，能讓過期票券的權益迴歸到消費者身上，同時更擴大票券原有的應用場景。該幣發行商爲Excel ACE LTD.，將應用落地於最大券集商城(MoChanji)，經記者查覈，券集商城當前仍在經營中，但使用顧客相當稀少。
鑑於此次詐騙案牽連甚廣，臺灣新北刑警大隊也發文呼籲受害者與檢方配合。當局寫道：「臺灣台北地方檢察署於1月3日指揮新北刑大、臺北市調查處破獲以投資虛擬貨幣爲幌的不法吸金詐欺集團，經清查被害人數衆多，倘有民衆遭是類手法詐騙，請按以下流程辦理，以維護您的權益。」
「請先行確認遭投資詐騙的虛擬貨幣幣種是否爲NFTC、BNAT、MOCT、SOLA、CSO、QQQ、QAS、PT、DS、BAAS、DEC、DET、FITC、COR。請填寫表單，敘明案情。」
同時，新北刑警大隊呼籲受害者備妥投資合約書、對話紀錄、轉帳資料等，至就近警局完成報案，取得報案證明。
臺灣檢方表示，若受害者完成報案及上傳資料後，相關單位會根據表單上傳及報案系統之資料持續清查偵辦。